Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), popüler olarak Coin Signals olarak bilinen 25 yaşındaki Rhode Island kripto para tüccarını, 42'den fazla kişiyi 170 milyon dolardan fazla dolandırmaktan dolayı 5 ay hapis cezasına çarptırdı.
Coin Sinyalleri Taciri Mahkûm Edildi
Bir yetkiliye göre basın bülteniHükümlü Jeremy Spence, Kasım 2017'den Nisan 2019'a kadar yönettiği çeşitli kripto yatırım havuzları aracılığıyla yatırımcılardan fon talep etmişti.
En büyük üçü olan Coin Signals Bitmex Fonu, Coin Signals Alternatif Fonu ve Coin Signals Uzun Vadeli Fonu da dahil olmak üzere birçok kripto fonu yarattı ve yönetti. Spence, işlemlerinin iyi gittiğini ve muazzam kar elde ettiğini iddia ederek yatırımcıları, kendi adlarına faaliyet göstermesi için kendisine BTC ve ETH gibi kripto para birimleri göndermeye teşvik etti.
Yatırımcıları Cezbetmek İçin Yanlış İddiaları Kullanmak
Hatta bir noktada, çevrimiçi bir sohbet grubunda, geçen ay yatırımcı fonu ticaretinin %148'den fazla getiri sağladığını iddia eden bir mesaj bile yayınladı. Sonuç olarak bazı yatırımcılar ona ek fon gönderdi.
Ancak Adalet Bakanlığı Spence'in iddialarının gerçeklerden uzak olduğuna dikkat çekti.
“SPENCE, SPENCE'in kripto ticaretinin son derece karlı olduğu, aslında SPENCE'nin ticaretinin sürekli olarak kârsız olduğu da dahil olmak üzere sahte beyanlar yoluyla 5 milyon dolardan fazla para talep etti…
Aslında, yaklaşık bir aylık aynı dönemde, SPENCE'nin işlemleri, yatırımcı fonlarının alım satımını yaptığı hesaplarda net kayıplara neden oldu" dedi.
Spence, yatırımcıların fonlarıyla işlem yaparken maruz kaldığı net kayıpları kapatmak için para toplamaya devam etmek amacıyla sahte hesap bakiyeleri oluşturdu ve bir hesap açmaya başladı. Ponzi şeması.
Eski yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen fonları kullandı ve hileyi mümkün olduğu kadar uzun süre devam ettirdi. Program aracılığıyla yatırımcılara 2 milyon doların üzerinde kripto varlığı dağıtabildi.
Adalet Bakanlığı, "SPENCE'in maruz kaldığı ticari zararları doğru bir şekilde raporlamak yerine, hesap bakiyeleri yatırımcılara SPENCE ile yatırım yaparak para kazandıklarını yanlış bir şekilde gösterdi" diye ekledi.
Spence Suçluluk Bildirdi
Spence öyleydi tutuklandı Ocak 2021'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından kendisine karşı ayrı hukuki davalar açıldı. O yalvardı Kasım 2021'deki suçlamalardan suçlu.
Spence, 42 aylık hapis cezasına ek olarak üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılacak ve tahliye sonrasında 2 milyon doların üzerinde tazminat ödeyecek.
Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Bu bağlantıyı kullan kayıt olmak ve ilk ay Binance Vadeli İşlemlerinde 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücret almak için (şartlar).
PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullan Kaydolmak ve depozitolarınızdan 50$'a kadar almak için POTATO7,000 kodunu girmek için.
Kaynak: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/