CFTC, 44 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Programının Arkasındaki İki Adamı Suçladı

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), iki ABD sakini ve onların kuruluşlarını, 170'den fazla yatırımcıyı dolandıran bir kripto para yatırım planı yürütmekle suçladı.

CFTC, İki Adamı 44 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı İçin Suçladı

Bir yetkili basın bülteniCFTC, sanıklar Sam Ikkurty ve Ravishankar Avadhanam'ın, kontrolleri altındaki çeşitli kurumsal varlıklar aracılığıyla yatırımcılardan hileli bir şekilde toplam 44 milyon dolar talep ettiklerini iddia etti.

Düzenleyici ayrıca sanıkları yasa dışı bir emtia havuzu işletmekle ve CFTC'ye Emtia Havuzu Operatörü olarak kaydolmamakla suçladı.

Komisyon'un şikayetine göre ikili, yatırımcılara üç sözde dijital varlık geliri fonunu (Ikkurty Capital, Rose City Income Fund ve Seneca Ventures) tanıtmıştı. Şüphelenmeyen yatırımcıları cezbetmeye çalıştılar.

Ocak 2021'de resmi web sitesi, YouTube kanalı ve diğer çeşitli kanallar aracılığıyla yatırımcıları hedeflemeye başladılar. Dolandırıcılık iddialarından bazıları, havuzdaki fonların çeşitli dijital varlıklara, emtialara, takaslara, türevlere ve kripto paralara yatırım yapmak için kullanılacağı yönündeydi. vadeli sözleşmelerBu da yıllık olarak yüksek bir yatırım getirisi sağlayacaktır. Yaklaşık 44 yatırımcıdan en az 170 milyon dolar toplayabildiler.

CFTC ayrıca, yatırımcılardan gelen fonlarla herhangi bir yatırım yapmak yerine, "katılımcı fonlarını Ponzi şemasına benzer bir şekilde diğer katılımcılara dağıtarak kötüye kullandıklarını" iddia etti.

Ayrıca Komisyon, Ikkurty ve Avadhanam'ın fonların bir kısmını kendilerine ve "diğer katılımcılara" ayırdığını, geri kalanını ise kendi kontrolleri altındaki off-shore kuruluşlara aktardığını kaydetti.

“Sanıklar katılımcı fonlarının bir kısmını kendi kontrolleri altında ve kendi çıkarları için başka hesaplara aktarmışlardır. Sanıklar ayrıca off-shore bir kuruluşa milyonlarca dolar aktardı; bu kuruluş da fonları yabancı bir kripto para borsasına aktarmış olabilir. Bu fonların hiçbiri havuza iade edilmedi” diye şikayette bulunuldu.

CFTC İade İstiyor

ABD federal mahkemesi, planla ilgili belgelerin saklanması ve yatırımcı fonlarının geçici alıcısının atanması talimatlarının yanı sıra, sanıkların mal varlıklarının dondurulması yönünde bir emir yayınladı.

CFTC şimdi haksız kazançların tazmini ve geri alınmasını istiyor. Ayrıca, Emtia Borsası Kanunu (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin gelecekteki ihlallerine karşı hukuki para cezaları, kalıcı ticaret yasakları ve ihtiyati tedbir kararları için de baskı yapıyor.