ABD Adalet Bakanlığı, 60 Milyon Dolarlık Para Cezasını Ödeyemediği İçin Eski Kripto Karıştırıcısının Kurucusuna Dava Açtı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), feshedilmiş kripto para mikseri Helix'in kurucusu Larry Dean Harmon'a, 60'deki iddianamesinden bu yana 2020 milyon dolarlık para cezasını ödemediği için dava açtı. 

Dava dosyalanmış Çarşamba günü ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesinde. Başvuruya göre, Harmon'a 60'de kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmesinden sonra 2020 milyon dolar para cezası verildi.

Helix 300 milyon doların üzerinde para akladı

Aralık 2019'da, ABD Hazine Bakanlığı'nın bir bürosu olan Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), zan Helix'in yaratıcısı federal Banka Gizliliği Yasasını (BSA) ihlal ettiği için. Ajans, geliştiriciyi parasal araçları aklamak için komplo kurmak ve onun aracılığıyla lisanssız para transferi yapan bir işletme işletmekle suçladı. kripto karıştırıcı.

İddianame öncesinde Harmon, Helix'i Haziran 2014'ten Aralık 2017'ye kadar kripto para birimi olarak işletiyordu. Helix, aktif olduğu yıllarda 311 milyondan fazla işlemde 1.2 milyon doların üzerinde işlem gerçekleştirdi.

Temmuz 2017'de Harmon, aynı zamanda karıştırma hizmetleri de sağlayan bir kripto borsası olan Coin Ninja'nın CEO'su oldu. Firma ayrıca, kullanıcıların müşterini tanı (KYC) prosedürlerinden geçmeden metin mesajları ve Twitter hesapları aracılığıyla bitcoin gönderip almasına olanak tanıyan bir hizmet olan DropBit'i de sundu.

FinCEN, Coin Ninja, DropBit ve Helix'in faaliyetleri sırasında para hizmetleri işletmesi olarak kayıtlı olmadığını kaydetti.

DOJ Faiz ve Maliyet Arıyor

Harmon yalvardı geçen yılın ağustos ayında kara para aklama komplosu suçlamasından suçlu bulundu. FinCEN dayatılan Kara para aklamayı önleme (AML) yasasını "kasten ihlal ettiği" gerekçesiyle kendisine 60 milyon dolar ceza verilecek.

Ancak o zamandan bu yana Harmon ceza ücretini ödemedi ve bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın son davası açıldı. Başvuruda mahkemeden Harmon'un cezayı artı faiz ve masrafları ödemesine karar vermesi istendi.

“Amerika Birleşik Devletleri, Mahkemenin, FinCEN tarafından Harmon'a karşı verilen para cezasını, Mahkeme tarafından belirlenecek miktarda bir para hükmü artı kanunun öngördüğü faizi vererek karara indirmesini ve bu tür başka bir telafi kararı vermesini saygıyla talep etmektedir. Mahkemenin adil ve uygun gördüğü şekilde” yazıyordu.

Bu arada mahkeme Harmon'un cezasını erteledi ve ABD hükümetiyle işbirliği bekleniyor.