DOJ, FTX Yöneticilerinden Robinhood Hisselerinde 470 Milyon Dolar Aldı

6 Ocak tarihli bir mahkeme belgesine göre, Sam Bankman-Fried (SBF) ve eski sağ kolu Gary Wang, neredeyse yarım milyar dolar değerindeki Robinhood hisselerinin mülkiyetini elinde tutamıyor.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Bankman-Fried ve FTX'e karşı öz sermaye yatırımlarının da dahil olabileceği geniş kapsamlı dolandırıcılık suçlamalarına yanıt olarak yöneticilerin varlıklarına el koydu. 

Artık Robinhood Paylaşımı Yok

The belgeNew Jersey iflas mahkemesinde açılan davada, DOJ'un Robinhood'un 55,273,469 hissesinin yanı sıra, hem SBF hem de Wang tarafından kontrol edilen bir holding şirketi olan ED&F Man Capital Markets'tan 20,746,713.67 dolar daha ele geçirdiği ortaya çıktı. Her bir Robinhood hissesi yazının yazıldığı sırada 8.50 dolardan işlem görürken, ele geçirilen hisse senedi ve nakdin toplam değeri yaklaşık 490 milyon dolardır. 

Bakanlığa göre, ele geçirilen varlıklar, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil olmak üzere çeşitli ceza kanunlarının ihlaline dahil olan mülk ve gelirler olarak sayılıyor. Geçtiğimiz ay, New York Güney Bölgesi'ndeki büyük jüri, SBF'yi menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı ihlallerine yönelik komplonun yanı sıra bu tür suçlarla suçlayan sekiz maddelik bir iddianameyi geri çevirdi.

 "Hükümet, kanıtların Bankman-Fried'ın Adalet Bakanlığı, kendi hesabına yatırım yapmak ve açıklanmayan girişim yatırımları yapmak da dahil olmak üzere, fonlarını kişisel kullanımı için kötüye kullanarak FTX müşterilerini dolandırdı" diye yazdı.

DOJ gösterdi Geçen hafta %90'ı Bankman-Fried'a ve %10'u Wang'a ait olan hisselere el koyma niyetindeydi. Bankman-Fried'ın avukatları itiraz Hisselerin yasadışı fonlarla satın alındığını otomatik olarak varsaymanın "uygunsuz" olduğunu iddia ederek, o sırada potansiyel el koyma işlemine itiraz etti. 

Geçtiğimiz ay Kongre'de ifade veren FTX'in iflas avukatı ve yeni CEO'su John Ray, FTX'in kullanıcı varlıklarını Alameda Research ile birleştirdiğini ve bu varlıkların marj ticareti için kullanıldığını belirtti. 

SBF'de Ne Kaldı?

Kasım ayında Dealbrook Zirvesi'nde yapılan bir röportajda SBF, banka hesabında yalnızca 100,000 dolar kaldığını iddia etti; bu, FTX'in çöküşünden önceki milyarlarca dolarlık net servetinin bir işareti. 

Bankman-Fried, Aralık ayında Adalet Bakanlığı'nın emriyle Bahamalar'dan ABD'ye iade edildi, ancak daha sonra iade edildi. serbest 250 milyon dolar kefaletle. Duruşmayı beklerken Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'nde kilitli kaldı ve o zamana kadar herhangi bir yeni kredi limiti almasına izin verilmiyor.