P2E kriptonun ortaya çıkmasından önce bile, kara para aklamayla mücadele uzmanları çevrimiçi oyunlarla ilgili yasa dışı finans risklerini işaretlemişti. 2019 yılında Birleşik Krallık'taki Royal United Services Institute'taki araştırmacılar...
Etiket: Yasadışı
Avrupa'da kripto düzenlemesi: yasal ve yasadışı faaliyetler arasında
Avrupa yasama organı, kripto para birimleriyle ve daha genel olarak tüm kripto varlıklarla ilgili olabilecek her şeyi düzenlemek için harekete geçiyor. En yakın görünen yönler ...
Kuzey Kore'nin 'yasadışı' kripto varlıkları piyasa çöküşünden büyük ölçüde etkilendi
Reuters'in bildirdiğine göre, son kripto pazarındaki çöküş, Kuzey Kore'nin çalınan kripto varlıklarında milyonlarca dolarlık kayıpla karşı karşıya kalmasına neden oldu ve silah programının finansmanını etkileyebilir. Bitcoin'in (BTC)...
Terörizm Dahil Yasadışı Faaliyetlerle Bağlantılı Milyonlarca Dogecoin: Eliptik
Blockchain analiz firması E. tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Dogecoin, Ponzi şemaları, terörizmin finansmanı ve çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri (CSAM) dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerle giderek daha fazla bağlantılı hale geliyor.
Yasadışı Faaliyetlerle Bağlantılı Milyonlarca Dogecoin
Bu yazının yazıldığı andaki Dogecoin Fiyatı – 0.06245 Dolar Infowars şu ana kadar Dogecoin'de 1,700 Dolardan (1,383 £) fazla para topladı. Piyasa Değeri son 1 saat içinde %24 düştü.
Eski Huobi Kıdemli Müdürü Yasadışı Ticaretle Suçlandı: Rapor
Hong Kong yetkilileri, kripto borsası Huobi'nin eski bir üst düzey yöneticisini, şirkete karşı gizlice ticaret yaparak yasadışı bir şekilde 5 milyon dolar kazanmakla suçlayarak dava açıyor. The Finance'in haberine göre...
Kripto Borsasından Yönetici Huobi, Yasadışı Ticaret Yoluyla 5,000,000 Dolar Kazanmakla Suçlandı: Rapor
Kripto borsası Huobi'nin, kontrolü altındaki bir şirket hesabına karşı gizlice ticaret yaparak Tether'den (USDT) 5 milyon dolar elde etmekle suçlanan eski bir yöneticiye dava açtığı bildiriliyor. Financial Times'ın raporu...
Huobi'nin eski çalışanı yasadışı ticaretle suçlanıyor
Dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Huobi'nin eski bir üst düzey yöneticisi, bir kuruluşa karşı QT ticaretinden 5 milyon dolar kazandığı suçlamasıyla limanda yargılanıyor.
Huobi, Eski Kıdemli Yöneticiyi Yasadışı Ticaretle Suçladı
Financial Times'ın bir raporuna göre, kripto borsası Huobi'nin eski bir üst düzey yöneticisi yasa dışı ticaretle suçlandı. Raporda Huobi'nin Chen Boli'ye dava açtığı belirtildi...
BIS Raporu: Düzenleyiciler Madenci Çıkarılabilir Değerinin (MEV) Yasa Dışı Olup Olmadığını Belirlemelidir
Uluslararası Ödemeler Bankası kısa bir süre önce bir araştırma makalesi yayınladı ve madencilerin çıkarabileceği değeri (MEV), önden koşma ve sanitasyon gibi geleneksel pazarlardaki yasa dışı faaliyetlerle eşitledi.
CipherTrace raporu, kripto ekosistemindeki yasa dışı faaliyetlerde bir düşüş olduğunu gösteriyor
? Bizimle çalışmak ister misiniz? CryptoSlate birkaç pozisyon için işe alım yapıyor! Aşırı piyasa koşullarının ortasında, CipherTrace'in 13 Haziran tarihli raporu kripto ekosistemindeki olumlu gelişmeleri ayrıntılarıyla anlatıyor.
Toplam kullanımın yüzdesi olarak yasa dışı kripto kullanımı düştü: Rapor
Blockchain adli tıp firması CipherTrace'e göre, 2021'de ve 2022'nin ilk çeyreğinde yasa dışı kripto para birimi faaliyeti, genel kripto faaliyetinin yüzdesi olarak azaldı. Kripto para birimi...
Araştırmalar, Binance'in eskiden 2.3 milyar doları aşan yasadışı fonları akladığını gösteriyor
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in, beş yıl içinde 2.3 milyar doları aşan yasa dışı paranın aklanması için bir kanal görevi gördüğü bildirildi. Binance'in hackerlar tarafından kullanıldığı iddia ediliyor.
Yeni teknoloji, yasadışı kripto kullanımına ilişkin soruşturmaları kolaylaştırıyor
ABD'deki kolluk kuvvetleri hızla kripto para birimi soruşturma araçlarını kullanmaya başlıyor. Piyasadaki yeni bir teklif, kripto işlem zincirlerini kolayca görüntülenebilir zaman dilimlerine yoğunlaştırmayı amaçlıyor.
Bitcoin Temelde Yeraltı Ekonomisinde Yasadışı Faaliyetler İçin Kullanılıyor
Ben Bernanke, Bitcoin'in ana kullanımının çoğunlukla yeraltı ekonomisi faaliyetleri için olduğunu söylüyor Yazının yazıldığı sırada BTC Fiyatı – 30,350.79 Dolar BTC Piyasa Değeri son 3 saatte %24 arttı Önceki Fed...
Bitcoin Ağırlıklı Olarak Yeraltı Ekonomisinde Yasadışı Faaliyetler İçin Kullanılıyor - Öne Çıkan Bitcoin Haberleri
Eski Federal Reserve başkanı Ben Bernanke, Bitcoin'in ana kullanımının "çoğunlukla yeraltı ekonomisi faaliyetleri ve sıklıkla yasa dışı veya yasa dışı şeyler için" olduğunu söyledi. Şöyle ekledi: “Bitcoin'in...
DeFi Sektöründe Son İki Yılda Artan Yasadışı Faaliyetler: Zincirleme Analiz
Chainalytics'in Web3 Güvenlik ve Uyumluluk raporuna göre, merkezi olmayan finans (DeFi) sektöründeki yasa dışı kripto para birimi işlemleri son iki yılda artıyor. Üzerinde...
İngiltere hükümeti yasadışı finansmanla mücadele için yasa tasarısı sunacak
Prens Charles, Kraliçe'nin Parlamentonun açılış konuşmasında yaptığı konuşmada, İngiltere'nin yasadışı finansmanla mücadele için bir yasa tasarısı sunacağını söyledi. “Daha da güçlendirecek bir yasa tasarısı öne sürülecek…
Gizli Servis tarafından çok sayıda Yasadışı Kripto Fon ele geçirildi
Gizli Servis, yasa dışı kripto paradan 102 milyon dolar kadar para topladı Gizli Servis, birçok para aklama girişimini ortaya çıkardı 102 milyon dolar, 250'den fazla ayrı vakadan kaynaklanıyor...
Gizli Servis Çok Fazla Yasadışı Kripto Aldı
Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi yasadışı kripto kullanımını engellemek için çok çalışıyor. Bu yazının yazıldığı sırada, Gizli Servis'in 102 dolar kadar para topladığını iddia eden yeni bir rapor yayımlandı...
AUSTRAC, yasadışı kripto kullanımını tespit etmeye yardımcı olacak 2 yeni kılavuz yayınladı
Avustralya mali uyumluluk uygulama kurumu AUSTRAC, müşterilerin yasa dışı yollarla kripto kullandığını veya ödemeye zorlandıklarını tespit etmelerine yardımcı olmak için iki yeni kılavuz yayınladı ...
Robert Taylor Yasadışı Bitcoin ATM Programında Suçlandı
Bir adam, New York'ta eyalet çapındaki çamaşırhanelere kurulan birkaç yasa dışı bitcoin ve kripto ATM'sini çalıştırmakla suçlandı. 35 yaşındaki Robert Taylor suçla suçlanıyor...
Belarus, Yasadışı Kripto Para Biriminin Ele Geçirilmesi İçin Yasal Prosedürü Kabul Etti - Düzenleme Bitcoin Haberleri
Yakın zamanda imzalanan bir başkanlık kararnamesini uygulayan Belarus hükümeti, devletin dijital para birimlerine el koymasına izin veren bir prosedür başlattı. Hareket, kolluk kuvvetlerine yetki verecek...
Hindistan Maliye Bakanı kriptonun yasa dışı faaliyetler için kullanılabileceğini söyledi
Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, kripto paranın terörün finansmanını ve kara para aklamayı kolaylaştırmaya yardımcı olabileceğine inanıyor. Bunu G20 Maliye Bakanları toplantısında ve Merkez Bankası toplantısında söyledi.
AB'de Kripto Varlıklar aracılığıyla yasa dışı akışları durdurmak için yeni kurallar
Yasadışı vergiden kaçınma paketine karşı düzenleme yeni AB için önemli Önemli olan nokta, kripto kaynaklarının geleneksel nakit hareketlerine benzer şekilde takip edilebileceğini garanti etmektir.
AB'de Cryptoassets aracılığıyla yasa dışı akışları durdurmak için yeni kurallar
Düzenleme, yasa dışı vergiden kaçınma paketine karşı yeni AB için önemli. Önemli olan nokta, kripto kaynaklarının geleneksel nakit hareketlerine benzer şekilde takip edilebileceğini garanti etmektir.
Rusya'nın yasadışı kripto kullanımıyla ilgili bugünkü Senato duruşması hakkında bilmeniz gerekenler
Senato Bankacılık Komitesi Perşembe günü kripto paranın yasa dışı finansta kullanımına ilişkin bir duruşmaya ev sahipliği yapacak. Duruşma, Rusya'nın son yaptırımlardan kaçınmak için kripto kullanacağı yönündeki spekülatif endişe dalgasının ardından geldi.
Yasadışı işlemleri engellemek için Coinjoin BTC karıştırma aracı
Popüler bir Bitcoin (BTC) karıştırma aracı olan CoinJoin, yasa dışı olarak ilişkilendirilen veya işaretlenen işlemleri engelleyecektir. Duyuru, Coinjoin'in de bir parçası olduğu resmi Wasabi Wallet Twitter hesabından geldi.
Sudan, Rus Yasadışı Altın Kaçakçılığı İddialarını Reddetti – Öne Çıkan Bitcoin Haberleri
Sudan, Rus kuruluşlarının topraklarından yüzlerce ton yasadışı altın kaçırdığı iddialarını reddetti. Yetkililer iddiaları sahte haber olarak nitelendirdi ve Sudan'ın aslında durumu araştırdığını öne sürdü.
Malezya Yasadışı Kripto Madencileri İçin Güç Kaybediyor
Malezya'da insanlar enerji çalıyor. Neden? Çünkü kripto madenciliği yoluyla zengin olmak istiyorlar ve artık elektrik kullanımından sorumlu ulusal kamu hizmeti şirketinin işe yarayan birkaç fikri var...
Coinbase, Rusya'dan Birkaç Yasadışı Hesabı Durdurdu
Dünyanın en büyük ve en popüler kripto para borsalarından biri olan Coinbase, hafta başında platformundaki Rus hesaplarına karşı ağır önlemler aldığını duyurdu. Şirket...
Rusya yaptırımları ışığında, Senato yasadışı finansta kripto hakkında duruşma yapacak
Senato önümüzdeki hafta kriptonun yaptırımlardan kaçınmada kullanımını araştıracak. Senato Bankacılık Komitesi, "Dijital Varlıkların Bankacılıktaki Rolünü Anlamak" başlıklı duruşmayı duyurdu.