B'de belirtilen konuya aşina olan kişilere göre Signature Bank, kara para aklamayı engelleme çabalarındaki potansiyel eksiklikler nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından incelemeyle karşı karşıya bulunuyor...
Etiket: Aklama
İmza Bankası Kara Para Aklama İddiasıyla Karşı Karşıya
ABD düzenleyicilerinin kara para aklama konusunda kripto dostu Signature Bank'ı araştırdığı bildiriliyor. Peki bu Choke Point operasyonundaki son gelişme mi? Bloomberg'in raporuna göre ABD...
Trump'ın Medya Şirketinin Rusya ile Bağlantılı Kara Para Aklama Nedeniyle Federal Soruşturma Altında Olduğu Bildirildi
Topline Eski Başkan Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media hakkında yürütülen federal ceza soruşturması, 8 milyon dolarlık bir krediyle bağlantılı potansiyel kara para aklama ihlallerini de içerecek şekilde genişletildi ...
Signature Bank, vefatından önce kara para aklama nedeniyle soruşturuldu: Rapor
Kripto para dostu Signature Bank'ın çökmeden önce iki ABD hükümet organı tarafından araştırıldığı bildirildi. İnsanların ailelerine atıfta bulunan 15 Mart Bloomberg raporuna göre...
Hindistan, Kara Para Aklama Yasası Kapsamında Kripto Para Getiriyor: Dogecoin ve Big Eyes Coin Gibi Meme Paralarını Neler Bekliyor?
Geçtiğimiz yıl kripto para birimlerinden elde edilen kazançlara %30 vergi uyguladıktan sonra Hindistan hükümeti, şimdi de kripto para birimleri gibi sanal dijital varlıkları Kara Para Aklamanın Önlenmesi kapsamına aldı.
Hindistan Kripto İşlemlerini Kara Para Aklama Yasasının Önlenmesi Kapsamına Getiriyor – Yönetmelik Bitcoin Haberleri
Hindistan maliye bakanlığı, kripto işlemlerinin Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, 2002 (PMLA) kapsamında ele alınacağını duyurdu. Hareketin "kabul edilmesinde olumlu bir adım" olduğuna dikkat çekerek...
Kripto hizmetlerine sahip bankalar, yeni Kara Para Aklamayı Önleme yetenekleri gerektirir
Yeni yıl, önemli Web3 girişimcisi Kevin Rose'un, 1 milyon dolardan fazla değerindeki değiştirilemez tokenleri (NFT'ler) kaybettiği bir kimlik avı dolandırıcılığının kurbanı olduğu haberiyle başladı. Ana finans olarak...
Hindistan Kripto Sektörüne Kara Para Aklama Hükümleri Ekleyecek
Reuters'in bir raporuna göre Hindistan hükümeti, kripto sektörüne kara para aklama hükümleri getirmeye karar verdi. Maliye Bakanlığı Salı günü bir genelge yayınladı.
Hindistan, Kripto Sektörü İçin Kara Para Aklama Hükümlerini Tanıttı
Hindistan hükümeti, dijital varlıkların denetimini sıkılaştırmak için yaptığı son hamlede kripto sektörüne kara para aklama hükümleri getirdi. Bloomberg, Hindistan Maliye Bakanlığı'nın T...
Hindistan, kripto işlemlerini kara para aklamayı önleme yasasına tabi tutuyor
Kripto paralara kara para aklamayı önleme (AML) standartlarının uygulanmasında yeni bir şey olmasa da, Hindistan hükümeti ancak şimdi tüm ilgili tarafları bu standartlara uyma yükümlülüğü konusunda bilgilendirmeye karar verdi.
Uranium hacker, neredeyse iki yıl sonra 50 milyon dolarlık yağma aklamaya başladı
2021 Uranium Finance hacker'ıyla ilişkili cüzdanlardan biri nihayet yeniden uyandı ve Tornado Cash'e 2250 Ethereum (ETH) (~3.35 milyon dolar) transfer etti. Bilgisayar korsanının adresi 0xC47BdD0A852a88...
Singapur, Proje Çöktüğünden Beri 100 Milyon Dolar Aklama İddiaları Ortasında Do Kwon'un Terraform Laboratuvarlarını Araştırdı ⋆ ZyCrypto
Singapur, kripto kaçağının ülkede olmadığını savunuyor. SEC geçen ay Kwon ve şirketlerine kara para aklama suçlamasıyla dava açtı....
Terörist Kara Para Aklamada Kullanılan Tether Hesabı: WSJ
Wall Street Journal tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Tether'in sahte belgeler ve paravan şirketler kullanan kripto firmaları aracılığıyla küresel bankacılık hesaplarına eriştiğini iddia ediyor. Wall Street'in araştırması...
Eski FTX Direktörü Dolandırıcılık, Kara Para Aklama ve ABD Kampanya Finansmanı İhlallerinden Suçunu Kabul Etti – Bitcoin Haberleri
Yaklaşık 11 gün önce, FTX'in eski mühendislik müdürü Nishad Singh'in bir savunma anlaşması düzenlemek için federal savcılarla birlikte çalıştığı bildirilmişti. Salı günü Singh suçunu kabul etti...
AB'nin kara para aklamayı önleme yasa tasarısının yeni taslağında kendi kendine barındırılan cüzdan yasağından kaçınıldı
Avrupa Birliği'nin politikalarında önceden "barındırılmayan cüzdanlar" olarak bilinen, kendi kendine barındırılan adresler, Avrupa Parlamentosu personelinin yasa koyucuların bu tür bir değişiklik istemediklerini açıklığa kavuşturmaya çalışmasıyla yeniden tartışmaya açıldı.
Yükselen Kripto Kara Para Aklama Konusunda Kolluk Kuvvetleri Uyarısı
Kripto para birimlerinin ortaya çıkışına kadar yasa dışı fonların “temizlenmesi” çok daha karmaşık bir süreçti. Son yıllarda kripto para aklama işi kolaylaştırdı. Kara para aklama yasa dışı para dönüştürmeyi içerir...
'Cryptoqueen' Erkek Arkadaşı, Kriptoda 300,000,000 Dolar Aklamaktan Beş Yıl Hapse Mahkûm Edildi
Kötü şöhretli "Cryptoqueen"in eski erkek arkadaşı, yüz milyonlarca doları aklama suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bloomberg Law tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, f...
Senatör Elizabeth Warren, Washington'da Kripto Karşıtı Ordu Başlatıyor, Endüstrinin Kara Para Aklamak İçin Olduğunu Söyledi: Rapor
Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, kendisinin ve koalisyonunun ulusal güvenliği tehdit ettiğine inandığı bir sektör olan kripto alanını düzenlemek için siyasi bir kampanyayı ilerletiyor. Binaen ...
Warren, kripto kara para aklamayı önleme yasasını yeniden uygulamaya koyma sözü verdi
Senatör Elizabeth Warren, D-Mass., Senatör Roger Marshall, R-Kan. ile kara para aklamayı önleme yasalarını geniş bir kripto para birimi ekosistemi yelpazesine genişletecek mevzuatı yeniden yürürlüğe koymayı planladığını söyledi.
Fidye Yazılımlarını Aklamakla Suçlanan Rus, ABD'de Suçlu olduğunu Kabul Etti - Bitcoin Haberleri
Fidye yazılımı saldırılarından kripto para birimi ödemelerini işlemekle suçlanan bir Rus vatandaşı, ABD'de kara para aklama suçunu kabul etti. Hollanda'dan iade edilen kişi...
Kimlik avı saldırganı fonları bir aklama adresine taşır
CertiK Alerts'e göre, kripto güvenlik takipçisi "Fake_phishing7064" adlı bir hacker hesabı, yakın zamanda Etherscan verilerine göre Harici Sahipli Bir Hesaba (EOA) para gönderdi. EOA 100'den fazla eter taşıdı...
Silvergate Bank, DOJ'un Kara Para Aklama Soruşturmasına Yakalandı
Yakın zamanda Peter Thiel'in Kurucular Fonu'ndan 200 milyon dolarlık yatırım alan kripto kredi sağlayıcısı Silvergate Bank, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından soruşturma altında.
Bir Yıl Sonra: Federal Müfettişler Elektronik Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama İçin NFT Yaratıcılarını Gözetliyor
Tam teşekküllü bir manifestoyla izini sürülen bir NFT rugpull'u olan Squiggles'ı çevreleyen hikayeyi ilk kez ele almamızın üzerinden bir yıl geçti. NFT piyasası bu zamandan bu yana o kadar çok şey gelip gitti ki...
FCA, Birleşik Krallık Kripto Firmalarının %86'sının Kara Para Aklamayı Önleme Standartlarında Yetersiz Kaldığını Açıkladı ⋆ ZyCrypto
Cuma günü, Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA), 41 başvuru arasından yalnızca 300 kripto firmasının düzenleyici onay incelemesini geçtiğini açıkladı.
ABD Senatörü Kripto Para Aklama Baskısına Odaklandı - Kongreyi ve Düzenleyicileri Harekete Geçmeye Çağırdı - Düzenleme Bitcoin Haberleri
ABD Senatörü Elizabeth Warren, Kongre'ye, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyicilerin, kripto endüstrisini etkili bir şekilde düzenleyecek araçlara sahip olmasını sağlama ve...
Ünlü Hacker Grubu Lazarus, Harmony Fonlarını Aklamaya Başladı: Ayrıntılar
Godfrey Benjamin Lazarus Group, Harmony Bridge'den hacklediği fonları üç borsaya taşıdı. Daha geniş kripto ekosistemi, devam eden olumlu fiyat eğilimine ayak uydururken ...
Kripto Borç Veren Nexo, Bulgaristan'da Kara Para Aklama ve Vergi İhlalleriyle İlgili Soruşturmayı Hedef Aldı
Bir Nexo sözcüsü CoinDesk'e gönderdiği e-postada, "Bildiğiniz gibi AB'nin (Avrupa Birliği) yolsuzluğun en fazla olduğu ülke olan Bulgaristan'da Nexo'nun ofislerinden birinde yetkililer var" dedi. ...
El Salvador Chivo Cüzdan Programcısı Kimlik Dolandırıcılığı, Teknoloji ve Kara Para Aklama İddiası Konusunda Açıldı – Exchanges Bitcoin News
Bir Chivo cüzdan programcısı, El Salvador'un amiral gemisi kripto para cüzdanının ilk aşamalarında karşılaştığı farklı sorunları anlattı. Kendisinin işe alındığını iddia eden Shaun Overton...
Nexo kara para aklama işine karışıyor mu?
Ortaya çıkan raporlar düzenleyicilerin ofislerine baskın yaptığını söylerken zor durumdaki borsa Nexo, çalkantılı bir dönemden geçiyor. Standart'ın aktardığı ayrıntılarda, çok sayıda kovuşturmadan oluşan arama ekibinin...