Çin hükümeti, sektörün ortaya çıkışından bu yana kripto faaliyetlerini hiçbir zaman desteklemedi. Çin Halk Bankası, dijital endüstriye karşı daha fazla önlem aldı ve tüm yerel dijital varlık operasyonlarını yasakladı.
Çin'deki kripto yasağından bu yana hükümet, ülkede hiçbir dijital etkinliğin gelişemeyeceğini hatırlatmayı asla bırakmadı.
Ancak Çin sakinleri, hükümetin olumsuz duruşuna rağmen hala dijital varlıklarla oldukça ilgileniyor. Araştırma Zincirleme analiz bildirildi Çin'in kripto paraları en çok benimseyen ilk 10 ülke arasında yer aldığını görüyoruz. Üstelik son raporlara göre bazı kripto operasyonları hâlâ hükümetin bilgisi dışında yer altında yapılıyor.
Çinli Yetkililer 42 Milyon Doları Dondurdu
A yerel Çin medyası yakın zamanda kriptoyla ilgili kara para aklamaya karışan 93 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Rapora göre Hengyang şehrindeki kolluk kuvvetleri, dijital varlıkları kullanarak 40 milyar yuan'ı aklayan bir suç grubunu keşfetti. Yasadışı fonun ABD dolarına çevrilmesi durumunda yaklaşık 5.6 milyar dolar olacağı belirtiliyor.
Polis on siteye baskın düzenledi, 93 şüpheliyi tutukladı ve 100'den fazla elektronik cihaza el koydu. Ayrıca yetkililer, Yüz Gün Eylemi adı verilen yasa dışı bir operasyonla yaklaşık 42 milyon doları dondurdu.
Raporda, Yüz Gün Eylemi çetelerinin yasa dışı fonlarla kripto para satın aldığı ve bunları kar amacıyla USD'ye çevirdiği iddia edildi. Çin polisi, fonların kaynağının telekom dolandırıcılığı ve kumar olduğunu iddia etti.
Son aylarda Çinli yetkililer benzer birçok operasyonu yakalayıp sonlandırdı ve çok sayıda kişiyi tutukladı.
Çin Kamu Güvenliği Kripto Piramit Planlarını Araştırıyor
Haziran 2021'de polis, telekom dolandırıcılığından elde edilen fonları aklamak için kripto para birimini kullandığı iddia edilen yaklaşık 1,100 kişiyi tutukladı. Ayrıca programa bağlı 170 suç grubu da sonlandırıldı.
Kamu Güvenliği Bakanlığı, bunun kriptoyla ilgili kara para aklama faaliyetlerini hedef alan beşinci tur soruşturma olduğunu söyledi.
Yangpu ve Şanghay Kamu Güvenliği Bürosu, Mart 2022'de dijital varlıklarla çalıştığı iddia edilen bazı piramit Planlarını araştırdı. Soruşturmaların ardından, çevrimiçi bir planı sonlandırdılar yatırımcılardan 16 milyon dolar çaldı.
Polis, operasyonun Şangay tarihinde kırılan ilk dijital varlık piramit planı olduğunu söyledi. Yetkililer halka risk önleme bilincinin artırılması ve saadet zincirine karşı mücadele edilmesi tavsiyesinde bulundu.
Ayrıca Şangay Kamu Ekonomik Soruşturma Departmanı, vatandaşların haklarını ve çıkarlarını riske atan ekonomik suçların izini sürmeye devam edeceğini söyledi.
Çin hükümeti ise dijital para endüstrisine kurşun yağdırmaya devam etti. Hükümet, birçok dijital varlık fenomeninin Weibo hesaplarını bloke etti ve ülkedeki Bitcoin madenciliği faaliyetlerini yasakladı.
Bu hükümetlerin dijital varlıklara yönelik eylemleri, bankaların işlemlerle bağlantılı kartları dondurmasına neden oldu. Ayrıca Çin hükümetinin 2020'deki eylemi söylendiğine göre Ülkedeki Bitcoin madencilerinin %74’ünü etkiledi.
Pexels'ten öne çıkan görsel, TradingView.com'dan Grafikler
Kaynak: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/