Binance şefi Changpeng Zhao (CZ), FTX'in Kasım ayındaki çöküşünün ardından verdiği ilk röportajında, Binance'in temiz bir borsa olduğunu, alım satımlarla eşleştiğini ancak vadeli işlem yapmadığını veya bir alım satım mağazası gibi davranmadığını vurguladı.
CZ, "Biz çok temiz ve çok basit bir işletmeyiz" dedi. bana istediğini sor (AMA) Twitter Spaces, 15 Kasım'da — FTX'in düşüşünden sadece bir gün sonra. “Ayrıca kendimiz vadeli işlem ticareti de yapmıyoruz. Rehin ticareti yapan bir şirketimiz yok. Yani kendimiz ticaret yaparak para kazanmaya çalışmıyoruz…
"Son olarak, piyasa yapıcılarımız var ve likidite sağlayan üçüncü taraf piyasa yapıcılara büyük ölçüde güveniyoruz" dedi. “Yatırımcısı ve hissedarı olduğum bir piyasa yapıcı var ve o likidite sağlayıcısı kâr etmiyor. Bu yüzden para kaybetmemeye çalışıyoruz, bu yüzden onlar sadece piyasaya likidite sağlıyorlar ve kâr odaklı değiller.”
Aynı röportajda CZ, Binance denetçilerinden birinin aynı zamanda FTX denetçisi olduğunu itiraf etti ancak ismini belirtmedi. Rezerv kanıtlarını inceleyen FTX denetçileri Armanino LLP'ydi ancak FTX çöküşünden bu yana kripto borsalarına inceleme hizmetleri sunmayı bıraktı.
Ancak ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) Binance, CZ ve uyum sorumlusu Samuel Lim'e karşı dün yaptığı şikayet, firmanın kesinlikle is bir ticaret mağazası. Chicago federal mahkemesinde açılan davaya göre Binance'in "quant masası" aracılığıyla kendi kayıtsız ticaret operasyonu bulunuyor.
Devamını oku: CZ firmalarına yapılan milyonlarca dolarlık transferler Catherine Coley'in kafasını karıştırdı
CFTC, Binance'in kendi platformunda tamamı CZ'ye bağlı 300 hesapla ve ABD merkezli ticaret firmaları Merit Peak ve Sigma Chain ile işlem yaptığını söylüyor. CZ ayrıca kendi iki kişisel hesabıyla işlem yaparken, Merit Peak de Binance'in müşterileriyle OTC işlemlerine girdi. Sigma Chain türev ticareti yaptı. Binance, kendi pazarlarında kendi müşterilerine karşı işlem yaptığını hiçbir zaman açıklamadı.
Ayrıca CFTC, Binance ve CZ'nin rutin olarak yasa dışı türevler sunduğunu ve ABD'li müşteriler için müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) kontrollerini yeterli düzeyde desteklemediğini iddia ediyor. Komisyon, firmadaki üst düzey yöneticilerin gönderdiği mesajları, karar vericilerin şirketin şüpheli operasyonlarının fazlasıyla farkında olduklarının ve aktif olarak bunu teşvik ettiklerinin kabulü olarak değerlendiriyor.
CZ, CFTC davasının saçma olduğunu ancak Binance US'i kapanmaya zorlayabileceğini söylüyor
CZ, CFTC'nin iddialarına yanıt verdi. Komisyonun şikayetiyle aynı gün yayınlanan bir Binance blog yazısında, "Binance.com hiçbir koşulda kâr amaçlı ticaret yapmaz veya piyasayı "manipüle etmez" dedi.
CZ, Binance'in çeşitli durumlarda "alım satım" yaptığını kabul ederken, bunların hepsinin kripto gelirlerini giderleri karşılamak için yasal paraya dönüştürmeyi amaçlayan gerekli ticari faaliyetler olduğunu veya daha az likit çiftler için likidite sağlayan bağlı kuruluşlarla "ticaret" yaptığını iddia etti.
Açıklamada, "Bu bağlı kuruluşlar, büyük kar elde etmemek için özel olarak izleniyor" denildi.
CZ, kendisi de dahil olmak üzere çalışanların vadeli işlemlerde işlem yapmasına izin verilmediğini söyledi. "Ayrıca Binance Launchpad, Earn, Margin veya Futures'a da hiç katılmadım" diye yazdı.
Ek olarak CFTC'nin, Binance'in uygun KYC ve AML kontrollerini uygulamadığı yönündeki iddiaları da CZ tarafından reddedildi. “ABD kullanıcılarını uyruğa (KYC), IP (ABD dışında yaygın olarak kullanılan VPN uç noktaları dahil), mobil operatöre, cihaz parmak izlerine, banka para yatırma ve çekme işlemlerine, blockchain para yatırma ve çekme işlemlerine, kredi kartı kutu numaralarına ve daha fazlasına göre engelliyoruz.
“Binance kadar kapsamlı ve daha etkili sistemler kullanan başka hiçbir şirketin farkında değiliz.”
Devamını oku: Çinli kullanıcılar Binance'in yardımıyla Binance KYC'yi atlattı
Bir Binance sözcüsü Protos'a şunları söyledi: "Platformumuzda ABD'li kullanıcıların aktif olmamasını sağlamak için son iki yılda önemli yatırımlar yaptık. Bu dönemde, uyum ekibimizde yaklaşık 100 kişiden bugün yaklaşık 750 çekirdek ve destekleyici uyum personeline ulaştık; bu sayıya yaklaşık 80'i kolluk kuvvetleri veya düzenleyici kurum deneyimine sahip, yaklaşık 260'ı ise uyumluluk konusunda profesyonel sertifikalara sahip personel dahil."
Ancak CFTC, Binance'in kullanıcıları KYC ve AML kontrollerini atlamaya teşvik ettiğini iddia eden tek kuruluş değil. CNBC tarafından geçen hafta yayınlanan bir rapor, Çin ana karasındaki kullanıcılara Binance çalışanlarının Tayvan'daymış gibi kaydolmak için VPN kullanmalarının söylendiğine dair güçlü kanıtlar gösteriyor. Binance'in bu ülkelerdeki kullanıcıları kısıtlaması nedeniyle kendilerine özellikle ABD, Singapur veya Hong Kong menşeli VPN'leri kullanmamaları söylendi.
Temmuz 2022'de bir Reuters raporu, Binance'in İran merkezli kullanıcılara hizmet vererek ABD yaptırımlarını ortadan kaldırdığını ileri sürdü. Üst düzey yöneticilerin bu boşluğun farkında olduklarını ve hatta şirket içinde bununla övündüklerini gösteren kanıtlar sağladı.
Broker Bernstein tarafından hazırlanan bir rapora göre Binance US, şu anda borsanın küresel operasyonlarının %5'inden azını oluşturuyor. Ancak CFTC davasında, Binance ABD'nin Binance'in ticaret gelirinin %16'sına katkıda bulunduğunu iddia eden dahili bir mali raporlama paketine atıfta bulunuluyor.
CFTC'nin iddiaları federal mahkemede kanıtlanırsa komisyon, CZ'ye karşı suç duyurusunda bulunamayacak. Ancak Binance'e ağır para cezaları ve yaptırımlar uygulama ya da bir anlaşmayla Binance US'i tamamen kapatma yetkisi var. Bernstein'a göre bunun, Binance'in genel gelirleri açısından önemli olmaması nedeniyle kripto piyasaları üzerinde önemli bir etkisi olmayacak.
Ancak Binance'in hayatta kalması üzerindeki etkisi için aynı şey söylenemez. Bu, borsanın hem ABD'de hem de küresel olarak karşı karşıya olduğu tek düzenleyici incelemeden çok uzak. ABD'deki en büyük kripto borsasının kapatılması, diğer yargı bölgelerindeki düzenleyici incelemeler üzerinde damlama etkisi yaratabilir. Ve CZ giderek büyüyen oldukça çarpıcı iddialar yığınını reddettikçe, bunların haklı olmadığına inanmak da o kadar zorlaşıyor.
Kalın yazılmış alıntılar bizim vurgumuzdur. Daha bilinçli haberler için bizi takip edin Twitter, Instagram ve Google Haberler veya YouTube kanalımıza abone olun.
Kaynak: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/