Güney Kore, Terraform Labs'ın Kurucusu ve CEO'su Do Kwon hakkında tutuklama emri çıkardıktan sonra 3,000 doların üzerinde BTC'nin (60 milyon dolar) şüpheli bir transfer olduğu tespit edildi.
Transfer, bir LUNA Foundation Guard (LFG) cüzdanından KuCoin ve OKX cüzdanlarına yapıldı, göre raporları.
Güney Kore'de cüzdanlar donduruldu
Raporda, LUNA Foundation Guard'ın sanal varlık hesabının, Güney Kore'de Terraform'un CEO'suna karşı soruşturmalar sürerken Binance'de yalnızca 15 Eylül'de oluşturulduğu belirtildi.
LFG hesabından KuCoin ve OKX'e ait iki denizaşırı hesaba 3,313 BTC (66.65 milyon $) değerinde transfer yapıldı. Madeni paralar 15-18 Eylül tarihleri arasında birkaç kez transfer edildi.
Seul Güney Bölge Savcılığı ve Menkul Kıymet Suçları Ortak Soruşturma Ekibi, söz konusu hesapları dondurmaya çalıştı ve hem KuCoin hem de OKX'ten aynı şeyi yapmasını istedi.
KuCoin aktarılan 1,354 BTC'yi dondurmuş olsa da, OKX kalan 1,959 BTC ile ilgili herhangi bir işlem yapmayı reddetti. Güney Koreli savcılar, özellikle bu transferin kara para aklama için kullanılmasından endişe duyuyorlar.
Bu borsaların her ikisinin de Güney Kore'de düzenlenmemiş olduğuna dikkat edilmelidir.
Kwon'un başı belada mı?
Terra blok zincirinin ve yerel sabit parası TerraUSD (UST) ve Luna'nın (LUNA) tarihi oldukça çalkantılı. 2018'de Do Kwon ve Daniel Shin, Seul'de Terraform Labs'ı kurdu. İkili, 2019'da Terra blok zincirini ve ilgili kripto para birimleri UST ve LUNA'yı piyasaya sürdü.
LUNA'nın istikrarsızlaştırılmasından sonra, tüm Terra ekosistemi Mayıs 2022'de çöktü. Bu, küresel kripto ekosisteminin çökmesine neden oldu.
Güney Kore Ulusal Vergi Servisi dayatılan Terraform Labs ve Kwon'a 78.4 milyon dolarlık vergi cezası. Yerel yetkililer yakında işlenmiş Kwon'un pasaportunu iptal etmek için. Daha dün, Interpol ihraç Güney Kore hükümetinin talebi üzerine kendisine Kırmızı Bülten gönderildi.
Bir de röportajKwon, TerraUSD stablecoin'inin çöküşünün arkasında bir Terraform üyesi olabileceğini itiraf etti.
Ancak Kwon, kaçak olmadığını ve şirketin ilgili devlet kurumlarıyla işbirliği yaptığını yineleyerek Twitter'da aktif oldu.
"Kendimizi birden fazla yargı alanında savunma sürecindeyiz - kendimizi son derece yüksek bir dürüstlük çubuğuna tuttuk ve önümüzdeki birkaç ay içinde gerçeği açıklamayı dört gözle bekliyoruz" dedi. tweeted 17 Eylül'de. Bu, transferin yapıldığı dönemle aynı dönemdir.
Kaynak: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/