Adalet Bakanlığı (DoJ) eşi benzeri görülmemiş bir hamleyle açıkladı bir "James Zhong"u tutukladığını ve 50,000'den fazla bitcoin'i ele geçirdiğini söyledi. Söz konusu madeni paralar ilk olarak 2012 yılında - tam on yıl önce - Dark Web pazarından Silk Road'dan çalınmıştı.
DoJ tarafından yapılan basın açıklaması, Zhong'un Eylül 2012'de Silk Road'un kurucusu ve sahibi Ross Ulbricht'ten bitcoini çalmak için nasıl bir istismar kullandığını açıklıyor. Çalınan malların değeri o sırada yaklaşık 500,000 dolardı. Bugün, aynı zulanın değeri 1,000,000,000 doların üzerinde.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar ayrıca, Zhong'un manevralarına izlenebilirlik sağlamaya yardımcı olarak 2017'de bir bitcoin çatalı olan Bitcoin Cash'ten kar elde ettiğini gösteriyor.
Hikaye ortaya çıkıyor
İlk basın açıklamasında bahsedilmese de, Protos, Zhong'un nasıl işaretlendiğini açıklamak için Atina, Georgia polis departmanından Teğmen Shaun Barnett'e ulaştı. Teğmen Barnett'e göre, 2019'da Zhong, polisi "bir hırsızlığı ihbar etmeye" çağırdı. “Birçok bitcoin” de dahil olmak üzere çok sayıda varlığın çalındığından bahsetti. Görünüşe göre bu, IRS Suç Soruşturma (IRS-CI) biriminin dikkatini çekmek için yeterliydi.
Belirli cüzdan adreslerini araştırdıktan ve takip ettikten sonra, IRS-CI ve Atina polis departmanı Kasım 2021'de tutuklandı. Bugün itibariyle Zhong, bir tel dolandırıcılık suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya (suçunu kabul etti ve şirketle tam işbirliği yaptı) yetkililer, bu nedenle 20 yıla yakın bir yerde hapiste görme olasılığı neredeyse sıfırdır).
şüpheli taktikler
Orada çok var Zhong'dan şüpheli davranış sağlanan memorandumda.
Görünüşe göre Zhong, milyarlarca dolar değerindeki Bitcoin'i "bir zemin kasasında" ve bir "patlamış mısır tenekesinde" sakladı. Müfettişler her ikisini de bulmakta çok az sorun yaşıyor gibiydi.
Daha fazla oku: Silk Road'dan Ross Ulbricht, cumhurbaşkanlığı affı teklifini desteklemek için NFT'leri satıyor
Zhong ayrıca çalınan bitcoin'den kar etmek için bir borsa kullandı İstismardan yaklaşık beş yıl sonra, görünüşe göre araştırmacıların izlemesi kolay bir şekilde.
Son olarak, davalı ve Clayton Kemker adlı başka bir kişi, Tennessee'de, basın açıklamasına göre Memphis bölgesinde “önemli miktarda gayrimenkul varlığına” sahip olan RE & D Investments adlı bir şirket işletiyordu.
Protos, daha fazla açıklama için Adalet Bakanlığı'na ulaştı ve geri döndüğümüzde ve ne zaman haber aldığımızı güncelleyecektir.
Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya araştırmacı podcast'imizi dinleyin Yenilik: Blockchain Şehri.
Kaynak: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/