Sanık Bitcoin Laundrer, vergi amaçlı kripto cüzdanlarına erişmesini istedi. -

• Heather “Razzlekhan” Morgan ve kocası Ilya Lichtenstein, 119,754 yılında kripto borsası Bitfinex'e yapılan saldırı sırasında yağmalanan 2016 Bitcoin'i akladıkları iddiasında bulundu. 
• Ayrıca çiftin borçlu olduğu toplam vergi miktarını tahmin etmek için kripto cüzdanlarına ve takas hesaplarına tam erişim istiyor. 

12 Eylül'de, Morgan, Burnham ve Gorokhov'un avukatı (PLLC) mahkemeye bir dilekçe sundu ve Morgan'ın cüzdanına yaklaşımının duruşma öncesindeki hükümleri ihlal edip etmeyeceği konusunda mahkemenin kararını aradı. 

Borçlu olduğu toplam vergi miktarını belirlemek için Bayan Morgan'ın, kripto varlıklarından elde edilen geliri tahmin etmek amacıyla belirli kripto cüzdanlarına erişmesi gerekiyor. Dilekçe sahibi bu sorun hakkında hükümetle görüşmüştür ve hükümet, Bayan Morgan'ın bu ayrıntılara yaklaşma zorunluluğunu kabul etmektedir," diye yazıyor dilekçede. 

Belgeye göre hükümet bu talebi kabul etti.

Dilekçede ayrıca duruşma öncesi tahliye hükümlerinin Morgan'ın kripto işlemlerine karışmasını kısıtladığı belirtiliyor. Aynı zamanda bu hüküm Bayan Morgan'ın yalnızca kripto hesaplara erişmesini yasaklamıyor gibi görünüyor. İşlemlere düşkün olmanın eşiğindeki bu hesaplara erişim.”

Bu nedenle, Bayan Morgan, borçlu olduğu toplam vergi miktarını tahmin etmek gibi bazı sınırlı amaçlarla, döviz hesaplarının yanı sıra kripto cüzdanına da erişmesine izin verildiğine mahkemeden nezaketle ışık tutmasını rica ediyor," diye yazıyor dilekçede.

Morgan Şubat ayında kefaletle serbest bırakıldı

Şubat 2022'de Morgan ve Lichtenstein, Amerika Birleşik Devletleri'nde zorla tutuklandı. Her ikisi de 2016 yılında Bitfinex'e yapılan saldırıya atıfta bulunarak kara para aklamayı planlamakla suçlandı. Saldırıda yaklaşık 120,000 Bitcoin yağmalandı. 

2016 yılında yağmalanan Bitcoin'in değeri neredeyse 71 milyon dolardı, ancak o zamandan bu yana kripto endüstrisindeki kaba kazanımlar göz önüne alındığında, çiftin tutuklandığı Şubat ayında değeri 4 milyar doların üzerindeydi. 

Şubat ayında yapılan bir duruşmanın ardından Morgan, 8 milyon dolarlık yüklü bir miktarla kefaletle serbest bırakıldı, ancak Lichtenstein hâlâ gözaltında kaldı. Güçler ayrıca suçluların yargılanmayı bekledikleri için kripto faaliyetlerine katılmalarını da kısıtladı. Çiftin hatalı bulunması halinde 25 yıl hapis cezasına çarptırılmaları gerekecek.  

Yaklaşık altı ay sonra Morgan, Twitter'dan kendisinin artık kripto veya herhangi bir NFT projesinde yer almadığını yanıtladı. 

Steve Anderson, Avustralyalı bir kripto meraklısıdır. 5 yılı aşkın süredir yönetim ve ticaret konusunda uzmandır. Steve bir kripto tüccarı olarak çalıştı, ademi merkeziyet hakkında bilgi edinmeyi ve blok zincirinin gerçek potansiyelini anlamayı seviyor.

Steve Anderrson'ın son gönderileri (Tümü)