Görünüşe göre Bitcoin ve dijital muadilleri pek de öyle değil birçokları gibi suça hazırız analistler başlangıçta düşündüler. ABD Adalet Bakanlığı, geçen Şubat ayında 3.6 milyar dolar kadar yasa dışı madeni para topladığını ve paranın nereye gittiğini ve potansiyel olarak kimin kullandığını sürekli takip edebildiklerini açıkladı.
IRS, Bitcoin'in Takibinin Artık Çok Daha Kolay Olduğunu Söyledi
Chris Janczewski – Milli Gelirler Dairesi'nde kripto araştırmacısı (IRS) – yakın zamanda yapılan bir röportajda şöyle açıklandı:
Beş yıl önce bir banka soyulduysa ve hala bu ipuçlarını takip etmeye çalışıyorsanız, bu noktada çalınan paranın nerede olabileceği hakkında hiçbir fikriniz olamaz. Bitcoin gibi kripto para birimlerinde her işlem halka açık bir defterde yapılır. Halka açıktır ve sonsuza kadar oradadır.
Janczewski birçok kez, yukarıda bahsedilen 3.6 milyon doların ele geçirilmesine yol açan birçok vakada baş ajan olarak görev yaptı. Ayrıca terörist operasyonları ve Kuzey Koreli çocuk istismarı çetesini de kapattı. Uzun yıllar IRS'de çalıştıktan sonra artık TRM laboratuvarlarında hizmet veriyor ve şirketin yazılımını kullanarak yasa dışı kripto hesapların izlenmesine yardımcı oluyor.
Bahsetti:
Biz IRS olarak her zaman parayı takip eden mali müfettişler olmaya odaklandık. 'Dünyanın en iyi mali müfettişleri' yazan posterlerimiz olurdu ve bunun sonunda yıldız işareti olmadığını belirtmek isterim. Bu sadece ABD doları veya euro için geçerli değil. Bu, bitcoin gibi kripto para birimlerini içeren her türlü finansal faaliyettir.
Bitcoin son zamanlarda çökerken, para biriminin sadece beş yıl önceki işlem seviyesinin oldukça üzerine çıktığına şüphe yok. Para biriminin kazandığı değer saklama itibarı, pek çok yasa dışı oyuncunun dikkatini çekiyor gibi görünüyor. Müşterilerin varlıklarına tutunduklarını ve onları taşımayı reddettiklerini biliyorlar. Onları bir yerde tutmak onları savunmasız hale getirir.
Hong Kong'daki King & Wood Mallesons'un ortağı Urszula McCormack şunları söyledi:
Bitcoin gibi şeyleri suçlular için çekici kılan birçok nedenin aynı zamanda onu suçlular için giderek daha az çekici hale getirdiğini gördük. Bir işlemde neyin yer aldığına baktığınızda, genel anahtar veya cüzdan olarak adlandırılan şeyin kullanımına bakıyorsunuz ve bu bir dizi harf ve rakamdan oluşuyor. Bu tamamen anonim değil.
Organizasyon İyileşiyor
Jared Koopman, IRS'in ceza soruşturmaları bölümünün başkanıdır. Tüm organizasyonun dijital varlıkları takip etme konusunda çok daha iyi hale geldiğini söylüyor. Şu yorumu yaptı:
Suçların çoğu parayla ilgilidir. Bireyleri dolandırmaya veya dolandırmaya veya yasa dışı faaliyetlerden kar elde etmeye yönelik bir tür çaba içerirler. Bizim işimiz, altta yatan suç ne olursa olsun bu finansal akışları takip etmek ve bu insanlardan hesap sormaktır.
Kaynak: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/