Bitcoin ATM Şirketi, Lisanssız Kripto Kioskları Çalıştırmaktan Suçlandı

Bir Bitcoin ATM şirketi olan S&P Solutions ve üç yöneticisinin, bir dizi yasa dışı faaliyette rol almak ve lisanssız kripto para kiosklarını işletmek nedeniyle suçlandığı bildirildi. Şirketin Ohio merkezli kiosklarının, kripto dolandırıcılığının kurbanlarından elde edilen paradan kar elde ettiği söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi'nin Siber Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Görev Gücü olayı araştırıyordu. 

Bitcoin teknoloji şirketi Amerika'nın Bitcoin'i olarak faaliyet gösteriyordu. Üç yöneticinin: Kurucu Sonny Meraban, Meraban'ın babası ve şirketin yöneticisi Reza Meraban ve avukat William Suriano'nun 50'den fazla suçlamayla suçlandığı iddia edildi. Bitcoin ATM şirketi ve yöneticilerine yönelik iddianame, Cuyahoga İlçesi büyük jürisi tarafından iade edildi. 

Bu suçlamalar arasında komplo kurmak, yolsuz faaliyetlerde bulunmak, vergilendirme ve suç araçları bulundurmaktan birer suçlama, kayıtlara tahrifat yapmaktan beş suçlama, çalıntı mallardan sekiz suçlama ve lisans gerekliliklerini ve mali uyumlulukları ihlal etmekten 33 suçlama yer alıyor. 

ABD Gizli Servisi'nden sorumlu özel ajan Blaine Forschen, soruşturmalarından elde edilen içgörüleri açıkladı. Bitcoin ATM'lerini piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra Amerika'nın Bitcoin'ine yönelik şikayetlerin yüzeye çıkmaya başladığını belirtti. 

Soruşturmaya göre Bitcoin of America, "Ohio'daki birçok düzenleyici önlemi ve mali uyumluluk gerekliliğini" ihmal ediyor. Şirketin kripto para transferleri sürecindeki rolünü yanlış tanıttığını iddia etti. Yakalanmadan veya izlenmeden paranın kurbanlardan dolandırıcılara geçmesini kolaylaştıran bir geçiş görevi gördü. 

Şirketin Bitcoin'inden bu yana ATM'ler Ohio'daki şirketlerin lisanslı olmaması, para transferi olanaklarının yanlış tanıtılması ve bölgedeki düzenlemelerin eksikliği, firmayı dolandırıcılar için uygun bir seçenek haline getirdi. 

Uyumluluk Eksikliği Bitcoin ATM'lerini Tercih Edilebilir Bir Seçim Haline Getirdi

Cuyahoga İlçe Savcılığı'nın ekonomik suçlar amiri Andrew Rogalski, şirketin kara para aklama konusunda yetersiz olduğunu açıkladı. Bu onların mağdurlardan yasa dışı fon ve ödemeler almalarına ve bunları suçlular için aklamalarına olanak sağladı. Bu durum ABD genelinde ve küresel olarak aynı kaldı.

Birkaç tanesine seslenirken, dünya çapındaki dolandırıcıların, soyguncuların ve organize suç gruplarının Amerika'daki Bitcoin'in uyumluluk ve lisans eksikliğinden yararlandığını söyledi. Kripto para birimi yeni ortaya çıkan bir endüstridir ancak bunlarla başa çıkacak yasalar yeni değildir. Kripto her şey sermaye ve fon olduğundan, para transferi Ohio Eyaleti'nde şirketin sahip olmadığı bir lisans gerektiriyor. 

Dolandırıcıların güvenli geçişini kolaylaştırmanın yanı sıra şirketin komisyonunun da olduğu söylendi. Araştırma, Bitcoin of America'nın her işlemden %20 pay aldıktan sonra kar elde ettiğini ortaya çıkardı. İşlemlerin meşru ya da yasa dışı olmasına bakılmaksızın şirketin kesintisi bozulmadan kaldı. 

Müfettişler, şirkete 3.5 yılına kadar yaklaşık 2021 milyon dolar kazandırdığını söyledi. Soruşturma sonrasında bu türde yaklaşık 52 ATM'ye el konuldu. Bunların çoğu Lorrain ve Cuyahoga bölgesindeki benzin istasyonlarına yerleştirildi. 

Bitcoin of America, bilinen bir Bitcoin ATM şirketi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde öne çıkan bir isimdir. Ülkenin 2,600 eyaletinde 35'den fazla kripto ATM'si bulunuyor. Dördüncü en büyük kripto ATM şirketidir. 

Nancy J. Allen bir kripto meraklısı ve kripto para birimlerinin insanlara kendi bankaları olmaları için ilham verdiğine ve geleneksel para değişim sistemlerinden uzaklaşmalarına inanıyor. Ayrıca blockchain teknolojisi ve işleyişi ile ilgileniyor.

Nancy J. Allen'ın son gönderileri (Tümü)