CFTC Binance ve CEO Changpeng Zhao'ya Dava Açarken Bitcoin ve Ethereum Düşüyor

Ticaret hacmi açısından önde gelen kripto para borsası Binance ve CEO'su Changpeng Zhao, Pazartesi günü Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından dava edildi.

CFTC'nin Chicago federal mahkemesinde açtığı davaya göre ABD düzenleyicisi, Zhao ve şirketinin ticaret ve türev kurallarını ihlal ettiğini iddia etti.

CoinGecko'ya göre piyasa değerine göre en büyük iki kripto para birimi olan Bitcoin ve Ethereum bu haber üzerine düştü. Geçtiğimiz saat içinde Bitcoin %3.3 düşüşle 26,800 dolara, Ethereum ise %2.9 düşüşle 1,700 doların altına düştü.

Zhao, davanın duyurusuna, Ocak ayında attığı ve sayıyı "FUD'u, sahte haberleri, saldırıları vb. görmezden gelin" ile ilişkilendiren bir tweet'e atıfta bulunarak "4" tweet'i atarak yanıt verdi.

Dava, Binance'in ABD'de dijital varlık türevleri ticareti için en az Temmuz 2019'dan bu yana bir tesis işlettiğini ve sakinlerin Bitcoin, Ethereum ve Litecoin dahil olmak üzere kripto para birimleri üzerinde vadeli işlem, takas ve opsiyon ticareti yapmasına olanak tanıdığını iddia ediyor.

Davada, borsanın ABD sakinlerinin Binance platformuna erişimini engelleyeceği iddialarına rağmen Binance'in ABD'deki ayak izini büyütmek için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

"Binance, ABD'de bulunan müşterilerin platformuna erişimini 'engelleme' veya 'kısıtlama' niyetini açıkça belirtmesine rağmen, ABD'deki varlığını artırmak için hesaplı, aşamalı bir yaklaşım benimsemiştir."

Binance, Zhao ve borsadaki diğer çalışanlar, ABD'deki müşterileri talep ettikten sonra Binance'i CFTC'ye kaydettirmeleri gerektiğini bilseler de dava, hepsinin "bu gereklilikleri göz ardı etmeyi seçtiklerini ve Binance'in etkisiz uyumluluk programını baltaladıklarını" iddia ediyor.

Binance'in uyumluluk programını baltalamanın yollarından biri, memurlarının, çalışanlarının ve temsilcilerinin, kullanıcıların konumlarını gizlemek için sanal özel ağ (VPN) kullanmalarına yardımcı olmasıydı. CNBC rapor Geçtiğimiz hafta borsanın, insanların Çin'deki borsaya erişim kısıtlamalarını aşmasına yardımcı olmada rol oynadığını söyledi.

Dava, Binance'in idari ofislerinin yerini açıklama konusundaki isteksizliğinin borsanın düzenlemeden kaçınma girişimlerini yansıttığı iddiasıyla devam etti. Binance'in kara para aklamayı ve terör finansmanını tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış yasalara uymadığı belirtiliyor. 

Dava dilekçesinde, "Binance hiçbir zaman CFTC'ye kayıtlı olmadı ve ABD finans piyasalarının bütünlüğü ve canlılığı için gerekli olan federal yasaları göz ardı etti" ifadeleri yer alıyor. “Bu Mahkeme tarafından kısıtlanmadıkça ve emredilmediği sürece, Sanıklar muhtemelen Bu Şikayette iddia edilen eylem ve uygulamalarda bulunmak.”

Dava, Zhao'nun telefonundan toplanan, şifreli mesajlaşma uygulaması Signal aracılığıyla gönderilen mesajları içeriyor. Zhao'nun, Binance temsilcilerine ABD merkezli müşterilerle iletişim kurmak için Signal'i kullanma talimatı verdiğini de sözlerine ekledi.

CFTC icra dairesi direktör vekili Gretchen Lowe, "Sanıkların kendi e-postaları ve sohbetleri, Binance'in uyum çabalarının bir sahtekarlık olduğunu ve Binance'in kasıtlı olarak - defalarca - kârı kanunlara uymanın üzerine koymayı seçtiğini yansıtıyor" dedi. basın bülteni. “CFTC ve onun Uygulama Bölümü, CFTC düzenleyici gerekliliklerini göz ardı eden ve aktif olarak aşmaya çalışan dijital varlık platformlarını ve bireyleri takip edecek.”

CFTC, davasının bir parçası olarak Binance'i, suçlandığı suiistimalden kaynaklandığı iddia edilen haksız kazançları geri ödemeye zorlamayı amaçlıyor. Ayrıca Binance'in para cezası ödemesini, ticaret yasaklarını ve ABD'de kayıt olma olanağını da kabul etmesini istiyor