Süre gizlilik savunucuları Bireysel kullanıcıların kimliklerini korumanın önemli bir yolu olarak kripto para birimi karıştırıcılarını lanse etmek, yeni bir rapor Blockchain istihbarat firması Chainalysis, bu yıl karıştırıcılara gönderilen kripto paranın en büyük kısmının siber suçlular ve ulus devletlerden olduğunu söylüyor.
Chainalytics'in raporuna göre "Yasadışı adresler, 23'de şimdiye kadar karıştırıcılara gönderilen fonların %2022'ünü oluşturuyor; bu oran 12'de %2021'ydi."
Firma, baskıcı bir hükümet altında kripto ticareti yapmak veya yasal ancak hassas işlemleri anonimleştirmek gibi mikser kullanmanın birçok meşru nedeni olduğunu kabul ediyor.
"Ancak, mikserlerin temel işlevleri, nadiren KYC [Müşterinizi Tanıyın] bilgilerini istemeleri gerçeğiyle birleştiğinde, onları doğal olarak siber suçlular için çekici kılıyor" diye yazıyor Chainalytics.
Takip firması ayrıca, mikserlerin 2022'de her zamankinden daha fazla kripto para aldığını söylüyor.
Kripto para karıştırıcıları, kullanıcıların aşağıdaki gibi blok zincir ağlarındaki çoğu işlemin bıraktığı dijital para izini silmelerine izin veren hizmetlerdir. Bitcoin ve Ethereum. Bu hizmetler, blok zincirinde herkese açık ve kolay erişilebilir olacak izleri takip etmeyi zorlaştırıyor.
Adından da anlaşılacağı gibi, karıştırıcılar - aynı zamanda tumbler olarak da bilinirler - birçok kullanıcı tarafından yatırılan kripto para birimini bir araya toplar ve karıştırır. Kullanıcılar daha sonra gizlenmiş havuzdan, koyduklarına eşdeğer eksi ücretler alırlar.
Chainalysis'e göre, karıştırıcılar Amerika Birleşik Devletleri'nde Banka Gizliliği Yasası (BSA) kapsamında para aktarıcıları olarak sınıflandırılmaktadır. Para göndericilerinin FinCEN'e kaydolması ve bir kara para aklama karşıtı programı uygulaması gerekmektedir. Buna rağmen firma, şu anda KYC veya AML (Kara Para Aklamayı Önleme) politikalarıyla ilgili kuralları takip eden herhangi bir karıştırıcıdan haberdar olmadığını söylüyor.
ABD makamları, 2021'den bu yana birkaç mikser operatörünü suçladı, cezalandırdı ve cezalandırdı.
Ağustos 2021'de Bitcoin karıştırıcı CEO'su Larry Harmon helezon, kara para aklama suçunu kabul etti yükler O sırada yaklaşık 354,468 milyon dolar olan 300 Bitcoin'i akladığı iddiasıyla. Coin Ninja karıştırma servisini de işleten Harmon para cezasına çarptırıldı $ 60 milyon.
Nisan ayında ABD Adalet Bakanlığı, Rus darknet sitesini ele geçirmek için Alman kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını duyurdu. hidra'ın sunucularını ve siteyi onayladı.
Mayıs ayında ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, kripto para karıştırma hizmetine karşı yaptırımlar yayınladı. Blender.io, Hazine'nin türünün ilk örneği olarak adlandırdığı şeyde Kuzey Kore ile bağlantıları olan aksiyon. Ajansa göre, Axie Infinity'de çalınan 21 milyon doların en az 622 milyon doları Ronin köprüsü Hack, Blender'a gönderildi.
Geçtiğimiz ay siber suçlular, Harmony Protokolü'nden çalınan 36 milyon dolarlık Ethereum'u gönderdi Ufuk köprüsü Tornado Cash karıştırma servisine. Aynı ay, Chainalysis başlattı bilgisayar korsanları ve fidye yazılımları tarafından hedeflenenlere yardımcı olmak için 24 saatlik bir olay müdahale programı.
Chainalysis, karıştırıcılara giden fonların öncelikle merkezi borsalardan, DeFi protokollerinden ve yaptırım uygulanan ülkeler, karanlık ağ pazarları ve Kuzey Kore gibi bilgisayar korsanlarıyla bağlantılı yasadışı faaliyetlerle bağlantılı adreslerden geldiğini söylüyor. Lazarus Grubu.
Ancak şirket, belirli işlemleri karıştırma ve orijinal fon kaynağını görme yeteneğini "iyileştirmeye devam ettiği" için, karıştırıcıların yakında geçerliliğini yitirebileceğini iddia ediyor.
Bir kripto uzmanı olmak ister misiniz? Decrypt'in en iyi özelliklerini doğrudan gelen kutunuza alın.
En büyük kripto haberlerini + haftalık özetleri ve daha fazlasını alın!
Kaynak: https://decrypt.co/105159/bitcoin-mixers-busier-than-ever-in-2022-report