Bir Bitcoin teknoloji firması olan Bitcoin of America ve yöneticilerinden üçü, Ohio'da kripto para birimi dolandırıcılığının kurbanlarından bilerek yararlanan 50'den fazla lisanssız kripto kioskunun işletilmesiyle bağlantılı olarak kara para aklama, komplo ve diğer suçlarla ilgili suçlamalarla karşı karşıya. S&P Solutions olarak faaliyet gösteren firmanın, her dolandırıcılık gerçekleştiğinde %20 transfer ücretini cebe indirdiği ve dolandırıcılık yaptıklarını öğrendikten sonra bile bunu yapmaya devam ettiği iddia edildi.
Savcılık avukatı Andrew Rogalski'ye göre, aşk dolandırıcıları, kolluk kuvvetleri taklitçileri ve "robocallers", kullanıcıların kripto cüzdanlarından para aktarmak için firmanın sistemlerindeki Kara Para Aklamayı Önleme korumalarının eksikliğinden yararlandı. Bu dolandırıcılar, genellikle yaşlı veya başka bir şekilde savunmasız olan kurbanları, özellikle Bitcoin of America ATM'lerine gitmeye, tasarruf hesaplarından veya 401K'lardan çektikleri parayı almaya ve parayı BTC karşılığında makineye koymaya yönlendirdi. kendilerine ait olduğunu düşündükleri ama üzerinde kontrolleri olmayan cüzdanlar.
Bir basın toplantısı sırasında Rogalski, "bu ATM'lerin dolandırıcılar için hazır olduğunu" yorumlayarak, genellikle yaşlı veya başka bir şekilde savunmasız olan kurbanlardan yararlandıklarını da sözlerine ekledi. Bir örnekte, yaşlı bir beyefendi bu dolandırıcılık nedeniyle tehlikeli kiosklardan birine yapılan üç işlemde bir saatten kısa sürede 11,250 $ kaybetti.
Firma ve yöneticilerinin kioskları para transfer lisansı olmadan işlettikleri ve devlet kurumlarına işlerinin niteliğine ilişkin yazılı beyanlarda bulunarak bunu yapabildikleri iddia edildi. Yetkililer geçen hafta 52 Bitcoin ATM'sine el koydu, ancak şirketin Ohio ve diğer eyaletlerde daha fazlası var. Rogalski, Bitcoin of America'nın 3.5'de bu yasadışı kiosklardaki nakit mevduatlardan 2021 milyon dolar kar elde ettiğini söyledi.
Yetkililer, firmanın 2018'den beri faaliyet gösterdiğine ve yasal güvencelerden ve mali uyumluluk gerekliliklerinden kaçındığına inanıyor. Firma ve yöneticileri hakkındaki soruşturmaya, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi'nin Siber Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Görev Gücü'nün öncülük ettiği bildirildi.
Bu iddianame, FBI'ın Miami Saha Ofisi'nin Ekim ayında kripto ATM'lerinin, artan "domuz kesme" dolandırıcılığı trendinde kurbanları dolandırmak için dolandırıcılar için popüler bir araç haline geldiği konusunda uyarmasının ardından geldi. Savunmasız kişileri dolandırıcılık faaliyetlerinden korumak için kripto para birimi endüstrisinde uygun düzenleme ve uyumluluğun önemini vurgulamaktadır.
Kaynak: https://blockchain.news/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks