Bir göre rapor Indian Express'ten ülkedeki yetkililer, 220 Bitcoin'den (BTC) bir kişiyi dolandırmaya katıldığı iddiasıyla Satish Kumbhani hakkında soruşturma başlattı. Kumbhani, ABD mahkemeleri tarafından dünya çapında 2.4 milyar dolar değerinde bir Ponzi planını desteklemekten suçlu bulunan BitConnect'in kurucusudur.
Şimdi, Hint makamları, bir vatandaşın yaptığı şikayetin ardından Kumbhani ve altı şüpheliyi soruşturuyor. Şikayetçi ve şüpheliler 5 yıl boyunca çeşitli işlemlere karıştı.
Şikayetçi, kendisine 54 BTC getiri vaat eden bir projeye orijinal yatırım olarak 166 Bitcoin (BTC) yatırımı yaptı. Hint makamlarına sunulan yasal belgeler, Kumbhani ve diğer şüphelinin şikayetçiyi toplam 220 Bitcoin civarında dolandırdığını iddia ediyor.
Şikayet geçtiğimiz Salı günü yapıldı ve sonuç olarak ülkedeki yetkililer, iddia edilen dolandırıcılığın kapsamı ve şüphelilerin nerede olduğu hakkında daha fazla bilgi aramaya başladı. Soruşturma, yazı yazılırken sonuçsuz kaldı.
Hindistan makamlarının yaptığı soruşturmaya ek olarak, Kumbhani ABD'de elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık, emtia fiyatlarında manipülasyon yapmak için komplo kurmak, lisanssız bir para iletim işi yürütmek ve uluslararası kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandı. .
Ancak Kumbhani hala kayıp ve yakalanıp Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilirse 70 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Bugüne kadar, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Gelir Servisi (IRS) Suç Soruşturması, BitConnect ile ilgili faaliyetleri ve Bitcoin ve kripto para birimlerindeki kurbanlardan dolandırılan milyonlarca doları inceliyor.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre:
San Diego'daki federal bir büyük jüri, bugün BitConnect'in kurucusunu küresel bir Ponzi şeması düzenlemekle suçlayan bir iddianame yayınladı. BitConnect, 3.4 milyar dolarlık en yüksek piyasa değerine ulaşan dolandırıcılık amaçlı bir kripto para yatırım platformudur.
Bitcoin ve Kripto Dolandırıcılığı 2022'de Düşüş Görüyor
BitConnect, "BitConnect Trading Bot"larından ve "Volatilite Yazılımlarından" geri dönüşler vaat ederek kurbanları cezbetti. Plan, müşterilerinin fonlarını kar elde etmek, erken yatırımcılara ödeme yapmak ve daha sonra geç benimseyenlerin sermayesini çalmak için kullandı. Adalet Bakanlığı açıklaması şunları ekledi:
BitConnect'in kurucusu, yatırımcıları BitConnect'in “Borç Verme Programı” konusunda yanlış yönlendirdi. (…) “BitConnect Ticaret Botu” ve “Volatilite Yazılımı”, yatırımcıların parasını kripto para birimi döviz piyasalarının oynaklığı üzerinde ticaret yapmak için kullanarak önemli karlar ve garantili getiriler üretebilir. Ancak iddianamede iddia edildiği gibi BitConnect, bir Ponzi şeması olarak çalıştı.
Bitcoinist olarak rapor, on-chain firması Chainalysis, 60'nin ilk yedi ayında kripto hack'lerinde %2022'lık bir artış kaydetti. Kötü aktörler, sektörü hedefleyen farklı siber saldırılardan yaklaşık 2 milyar dolar almayı başardı.
Ancak, Kripto Dolandırıcılıkları aynı zaman diliminde büyük bir düşüş gördü. 2021'in ilk yarısında, kripto dolandırıcılığı bu yılki 4 milyar dolara kıyasla 1.6 milyar doları aştı ve bu da %65'lik bir düşüşü temsil ediyor. Chainalysis dedi ki:
Ocak 2022'den bu yana, dolandırıcılık geliri Bitcoin fiyatlandırmasına paralel olarak aşağı yukarı düştü. Varlık fiyatları düşerken, kendilerini tipik olarak muazzam vaat edilen getirilerle pasif kripto yatırım fırsatları olarak sunan kripto para dolandırıcılığı, potansiyel kurbanlar için daha az cazip hale geliyor.
Kaynak: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/