ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Cuma günü yaptığı açıklamada, 42 yaşındaki Rus Alexander Vinnik'in kara para aklama ve yasadışı kripto para borsası işletmekle ilgili birden fazla suçlamayla karşı karşıya kalması için Yunanistan'dan ABD'ye iade edildiğini duyurdu.
Vinnik, ABD'de şu anda feshedilmiş kripto ticaret platformu BTC-e'yi uygun yetkilendirme olmadan işlettiği ve suçluların Bitcoin aracılığıyla en az 2017 milyar dolar aklanmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 4'de DOJ ile yasal sorun yaşadı.
Bir İade Mücadelesi
Aynı yıl, ABD hükümetinin talebi üzerine Yunanistan'da tutuklandı. Tutuklanmasının ardından, Vinnik'in 90 milyon dolar değerindeki varlıkları, el koydu Yeni Zelanda polisinde polis tarafından. O sırada yetkililer, BTC-e'nin iddiaya göre kara para aklama karşıtı politikaları olmadığını ve bu nedenle yasadışı gelir aklama, fidye yazılımı saldırıları, dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu suçları dahil bir dizi siber suçları kolaylaştırdığını kaydetti.
Ocak 2020'de 42 yaşındaki iade Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yıllarca süren iade mücadelesinden sonra Fransa'ya.
Fransa'ya iadesinden sonra Vinnik, iddiaları reddetti ve yaklaşık 11,000 dolarlık daha hafif suçlamalarla karşı karşıya kalacağı Rusya'ya transfer edilmesini istedi. Talebi, Paris merkezli bir yargıç tarafından, 100 ve 2016 yılları arasında en az 2018 kişiyi fidye yazılımı yoluyla dolandırmaktan Fransa'da suçlanacağına hükmederek reddedildi.
Aralık 2020'de Fransız savcılar Vinnik'i kara para aklama suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak, fidye yazılımı yoluyla insanları dolandırdığı yönündeki ilk iddiadan beraat etti.
ABD, Vinnik'i Yunanistan'dan İade Ediyor
Perşembe günü, suçlu Yunanistan'a geri gönderildi ve ABD'ye iade edildi. Şu anda, lisanssız bir para hizmeti işletmesi işletmek, kara para aklamak için komplo kurmak, kara para aklama ve yasadışı parasal işlemler de dahil olmak üzere 21 suçlamayla karşı karşıya.
“Beş yıldan fazla süren davadan sonra, Rus vatandaşı Alexander Vinnik dün ABD'ye iade edildi ve 4 milyar dolardan fazla suç gelirini aklayan bir suç kripto para borsası olan BTC-e'yi işletmekten sorumlu tutuldu.” şuraya Adalet Bakanlığı Ceza Birimi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İç Güvenlik Soruşturmaları ve ABD Gizli Servisi Suç Soruşturma Birimi hala davayı araştırıyor. Vinnik, suçlu bulunursa bir Amerikan hapishanesinde 50 yıla kadar yatma riskiyle karşı karşıya.
Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Bu bağlantıyı kullan kayıt olmak ve ilk ay Binance Vadeli İşlemlerinde 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücret almak için (şartlar).
PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullan Kaydolmak ve depozitolarınızdan 50$'a kadar almak için POTATO7,000 kodunu girmek için.
Kaynak: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/