The US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) filed a civil enforcement action against an Ohio man this week, alleging that he fraudulently solicited over $12 million and at least 10 bitcoins from customers as part of an apparent Ponzi scheme. The man also used cash to fund a “lavish lifestyle” complete with yacht rentals, a luxury car and the use of a private jet, according to the complaint.
Rathnakishore Giri ve şirketleri NBD Eidetic Capital, LLC ve SR Private Equity, LLC., 150 müşteriden sahtekarlıkla para istemek ve dijital varlık ticareti için tasarlanan müşteri fonlarını kötüye kullanmakla suçlanıyor. Şikayette ayrıca Giri'nin ebeveynlerinin "meşru menfaatleri olmayan fonlara sahip olan" yardım sanıkları olduğu iddia ediliyor.
“Giri seized upon the contemporary fervor for digital asset investment opportunities and lured unwitting investors to contribute over $12 million in cash and bitcoins to his funds with the promise of exceptional returns without the risk of financial loss,” CFTC Commissioner Kristin Johnson said in a statement.
Şikayete göre sanıklar, Mart 2019'dan itibaren dijital varlık yatırım fonlarına yatırım yapmak için parayı talep etti ve kabul etti. Giri ve şirketleri, kâr garantileri de dahil olmak üzere yanlış beyanlarda bulunmakla suçlanıyor. Şikayete göre sanıkların müşterilere paralarını istedikleri zaman çekebileceklerini söylediği de iddia edildi; bu da yanlıştı. Ayrıca Giri, müşteri fonlarını kendi fonları ve ebeveynleri Giri Subramani ve Loka Pavani Giri'ye ait banka hesaplarıyla karıştırmakla suçlanıyor.
“Giri, söz verdiği gibi dijital varlıkları satın almak ve takas etmek için müşteri fonlarını kullanmak yerine, özel jetler, yat kiralama, abartılı bir tatil evi, lüks bir araba kullanımıyla karakterize edilen lüks yaşam tarzını finanse etmek için yatırım fonlarını kullanarak müşterilerin parasını cebe indirdi. ve pahalı giysiler," dedi Johnson.
CFTC, Perşembe günü ABD'nin Ohio Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde hukuki icra davasını açtı. CFTC, dolandırılan müşterilere tazminat ödenmesini, haksız kazançların geri alınmasını ve hukuki para cezaları verilmesini istiyor. Komisyon aynı zamanda kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ile Emtia Borsası Yasası ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlal edilmesine karşı kalıcı tedbir talebinde bulunuyor.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.
Source: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss