Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Cornelius Johannes Steynberg ve şirketi Mirror Trading International'ı (MTI) dolandırıcılık ve kayıt ihlalleriyle suçladı.
Güney Afrika ticaret şirketi bir soruşturmanın konusu şikâyet CFTC tarafından 30 Haziran 2022'de açılan davada Steynberg'in MTI'yi başlatıp 1.7 milyar doların üzerinde küresel döviz emtia havuzunu işletmek için kullandığı iddia ediliyor.
Havuzda yer alabilmek için kullanıcıların Bitcoin satın almaları gerekiyordu ve havuza katılım için başka hiçbir para birimi kabul edilmedi. Şikayet, bu projenin Bitcoin'i içeren en büyük dolandırıcılık planı olduğunu iddia ediyor (BTC) herhangi bir CFTC durumunda.
Aynı şikayet, Steynberg'in Mirror Trading International'ı çok seviyeli bir pazarlama planı olarak işlettiği 18 Mayıs 2018 ile 30 Mart 2021 arasında meydana geldiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetini de vurguluyor. Steynberg, küresel döviz emtia havuzu aracılığıyla kamu üyelerinden Bitcoin istemek için sosyal medyayı ve birden fazla web sitesini kullandı.
Emtia havuzunun, uygun sözleşme katılımcıları (ECP'ler) olmayan kullanıcılarla kaldıraçlı olarak borsa dışı, perakende döviz ticareti yaptığı iddia edilmektedir. Sanıkların iddiaya göre, bu ticaretin tescilli ticaret “bot” veya yazılım programı aracılığıyla yapıldığını iddia ettiler.
Bu süre zarfında Steynberg'in, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve hatta dünyanın diğer bölgelerinde bulunan ECP dışı yaklaşık 29,421'den emtia havuzuna katılmak için en az 1.7 Bitcoin'i (23,000 milyar dolar değerinde) kabul ettiği iddia edildi. Bu, davalı gerektiği gibi bir emtia havuzu işletmecisi olarak kayıtlı olmamasına rağmen gerçekleştirilmiştir.
Steynberg'in bunu hem bireysel olarak hem de Mirror Trading International adına yaptığı iddia ediliyor. Sanıkların havuz üyelerinden aldığı Bitcoin'in tamamı, bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak uygunsuz bir şekilde tahsis edilmişti.
Kaynak: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/