CFTC, Ohio Man'i 12 milyon dolarlık bir BTC Ponzi şeması yürüttüğü için suçladı

Bitcoin içeren 12 milyon dolarlık bir saadet zinciri yürüten Ohio sakini, ABD Emtia Vadeli İşlemler ve Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından para cezasına çarptırıldı. CFTC'nin Perşembe günü eyaletteki bir bölge mahkemesine sunduğu şikayete göre, adam pahalı yaşam tarzının bedelini ödemek için dolandırıcılık yaptı.

Ponzi şeması, ilk yatırımcılara daha sonra elde edilen paralarla tazminat ödendiği hileli bir yatırım uygulamasıdır. CFTC, Cuma günü New Albany, Ohio'dan Rathnakishore Giri'nin başarılı bir kripto para birimi tüccarı gibi davrandığını duyurdu.

Daha sonra görünüşe göre 150'den fazla potansiyel yatırımcıyı kendisine 12 milyon dolar nakit artı bugün yaklaşık 10 dolar değerinde en az 240,326 Bitcoin vermeye ikna etti.

CFTC, Ohio sakini aleyhine saadet zinciri suçlamalarını bastırdı

Ohio'nun Güney Bölgesi'nde yapılan şikayet, Rathnakishore Giri'yi ve onun iki firmasını hedef alıyor: SR Private Equity LLC ve NBD Eidetic Capital LLC. CFTC ayrıca Giri'den yatırımcılarının zararlarını tazmin etmesini istiyor.

CFTC'ye göre Komisyon Üyesi Kristin N. Johnson, Giri, dijital varlıklarla ilgilenen yatırımcıları hedef alan bir dolandırıcılığı düzenlemek ve sürdürmekle suçlanıyor.

Giri, dijital varlıklara yatırım yapmaya odaklanan bir özel sermaye yatırım fonu işlettiği kisvesi altında, dijital varlık yatırım fırsatlarına yönelik çağdaş coşkuyu yakaladı ve farkında olmayan yatırımcıları fonlarına 12 milyon doların üzerinde nakit ve bitcoin ile katkıda bulunma vaadi ile cezbetti. Finansal kayıp riski olmadan olağanüstü getiriler.

CFTC Komiseri Kristin N. Johnson

Giri, yatırımcıların parasını NBD Eidetic Capital, LLC ve SR Private Equity, LLC'nin de aralarında bulunduğu işletmelerine yönlendirmekle suçlanıyor. CTFC'ye göre Giri, paralarını yatırım fonlarına yeniden yatıracağını ve getiri sağlayacağını iddia ederek müşterilere yalan söyledi. CTFC'ye göre fonlar bunun yerine Giri tarafından pahalı ürünlere harcandı.

Şikayette ayrıca, davalıların müşterilere yönelik taleplerinde, müşteri fonlarını Ponzi şemasına benzer bir şekilde diğer müşterilere kar ödemek için suistimal etmeleri ve ayrıca müşteri fonlarını Giri'nin lüks yaşam tarzı için ödeme yapmak üzere suiistimal etmeleri de dahil olmak üzere maddi gerçekleri atladığı iddia ediliyor. yat kiralama, lüks tatiller ve lüks alışveriş.

CFTC

Şikayette ayrıca Giri'nin ebeveynleri Giri Subramani ve Loka Pavani Giri'nin de meşru çıkarları olmayan fonlara sahip oldukları için yardım sanıkları olduğu belirtildi. CTFC'ye göre, kripto Ponzi şemaları son aylarda yükselişte.

Ajans, dolandırılan tüketiciler için tazminat, haksız kazançların geri alınması, hukuki cezalar, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC kurallarının gelecekteki ihlallerine karşı kalıcı bir tedbir talep ediyor.

CFTC, suçlamaları SEC ile işbirliği içinde dosyaladı

Şikayet, CFTC ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun ertesi günü yapıldı. (SEC) özel ve büyük hedge fonlarının raporlama gerekliliklerini bitcoin varlıklarını da kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik bir plan öne sürdü.

Kurallar, ülkenin düzenleyici kurumlarının, özel fonların nasıl çalıştığı ve hangi varlıkları yönettikleri konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmaya yönelik ortak çabalarının bir parçası. Şikayete göre CFTC, Giri'nin bilgileri manipüle ederek ve "aldatıcı cihazlar" kullanarak vadeli işlem dolandırıcılığı yaptığını iddia ediyor.

Johnson'a göreGiri'nin lüks yaşam tarzı, özel jetlerin kullanımı, yat kiralama, lüks bir tatil evi, lüks arabalar ve pahalı tasarım kıyafetlerle karakterize ediliyordu. Bu yaşam tarzı kendisine güvenen yatırımcılara karşı tam bir saygısızlık sergiliyordu.

CFTC ayrıca Giri ve işletmelerini araştırmaya devam ediyor. Komisyon ondan, maaşlar, komisyonlar, krediler, ücretler, gelirler ve ticari karlar da dahil olmak üzere dolandırıcılıktan elde edilen her türlü kazanç veya kârı ve suiistimalle bağlantılı olarak ödenen her türlü parayı iade etmesini istedi.

Johnson, CFTC'nin "piyasaları titizlikle araştırdığını ve düzenlemeleri uyguladığını" ancak dijital varlıklar gibi yeni finansal ürünlerin "yeni zorluklar yaratabileceğini" söyledi.

Bu vaka, bu tehlikeleri gösteriyor, her zaman mevcut olan tehditlerin altını çiziyor ve varlık sınıfı ne olursa olsun, etkili uygulama ve müşteri korumanın en yüksek önceliklerimiz arasında olması gerektiğini gösteriyor.

Kristin N. Johnson

Tüm piyasa katılımcılarının, bu davranışın CFTC'nin misyonu uyarınca yaptırıma tabi olacağının farkında olması kritik önem taşımaktadır. Yüksek getiri veya hızlı zenginlik vaat eden, ancak aldatıcı planları gizleyen dijital varlıklara ve kripto para piyasası şirketlerine son zamanlarda duyulan ilgi uzun süredir yasak eylemleri son derece endişe vericidir.

Kripto yeniliğinin birçok avantajı olsa da CFTC tüketicilere dikkatli olmalarını tavsiye etti. En son finansal teknolojiye olan popüler ilgiden yararlanarak hiçbir şeyden şüphelenmeyen bir halktan yararlanmaya çalışan dolandırıcılar, yatırımcıları paralarından ayıran dolandırıcılıklar gerçekleştirecek.