Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu bugün Cornelius Johannes Steynberg ve Mirror Trading International Tescilli Limited'e (MTI) dolandırıcılık ve kayıt ihlalleriyle suçlayarak dava açtı.
Şikayet, Steynberg'i 29,421 milyar doların üzerinde değere sahip 1.7 BTC getiren uluslararası dolandırıcılık amaçlı çok düzeyli bir pazarlama (MLM) planına katılmakla suçluyor. Ajans, Steynberg'in şirketi MTI'yi 18 Mayıs 2018'den 30 Mart 2021'e kadar yaklaşık üç yıl süren programda da kullandığını söyledi.
Hukuk davası, Teksas'ın Batı Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde başlatıldı.
CFTC Komiseri Kristin Johnson, "Davalıların yaptığı küçük ticaret kârsızdı ve esasen katılımcılardan kabul edilen en az 29,421 Bitcoin'in tamamını zimmete geçirdiler" dedi. basın bülteni. "Dolandırıcılar genellikle yeni teknolojiden, küresel bağlantıdan ve dolandırıcılıklarını gerçekleştirmek için iş başında olan bir polis eksikliği algısından tam olarak yararlanır."
Steynberg ve MTI aleyhindeki suçlamalar, ABD tarafından alınan en son eylemlerdir. CFTC Mayıs ayında kripto pazarını izlemek için kaynak eklediğini söyledi.
Bu ayın başlarında CFTC, daha çok bilinen adıyla Gemini Trust Company LLC'ye karşı şikayette bulundu. İkizler burcuCFTC, kripto para borsasının Bitcoin vadeli işlem ürünü için onay almak için “maddi yanlış veya yanıltıcı açıklamalar” yaptığını söylüyor.
Bugün açıklanan eylem, ABD Adalet Bakanlığı'nın kurbanlara 100 milyon dolardan fazlaya mal olabilecek dört NFT “halı” davasında suçlamaları duyurduğu gün geldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı olan Steynberg, Güney Afrikalı yetkililerden kaçtıktan sonra bir INTERPOL tutuklama emriyle kısa süre önce Brezilya'da gözaltına alındı.
CFTC, yatırımcılara tam tazminat istediğini söylese de, ajans mağdurları iade emirlerinin kaybedilen paranın geri alınmasıyla sonuçlanmayabileceği konusunda uyarıyor.
Bir kripto uzmanı olmak ister misiniz? Decrypt'in en iyi özelliklerini doğrudan gelen kutunuza alın.
En büyük kripto haberlerini + haftalık özetleri ve daha fazlasını alın!
Kaynak: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion