CFTC Dosyaları, 12 Milyon Dolarlık Bitcoin Ponzi Şemasındaki Beyni Suçladı ⋆ ZyCrypto

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), bir Ohia'lı adama ve şirketlerine, kripto para birimiyle çalışan bir Ponzi planında müşterilerden 12 milyon dolardan fazla zimmete para geçirmekten suç duyurusunda bulundu.

CFTC Ücret Getiriyor

CFTC'nin sahip olduğu yüklü Milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı yapmakla suçlanan bir adam.

Ohio, New Albany'den Rathnakishore Giri, kripto varlıklarla ilgilenen şüphesiz halkı kandırmak için tasarlanmış ayrıntılı bir şemada başarılı bir kripto para birimi tüccarı gibi davrandı.

Giri'nin, iki şirketi SR Private Equity LLC ve NBD Eidetic Capital LLC aracılığıyla, yatırımcılara, sermayelerini yeniden yatırım fonlarına yatırarak onlara güzel getiriler sağlayacağına söz verdiği iddia edildi - ama bunların hepsi yalandı.

CFTC şikayeti, 150'den fazla olası yatırımcının Mart 12'dan bugüne kadar fonlarına 10 milyon dolar nakit ve en az 2019 bitcoin katkıda bulunduğunu iddia ediyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, Giri parayı cömert bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandı. 

“Şikayet ayrıca, müşterilere yaptıkları taleplerde, sanıkların, diğer müşterilere bir Ponzi planına benzer bir şekilde kar ödemek için müşteri fonlarını kötüye kullandıkları ve ayrıca Giri'nin müsrif yaşam tarzını ödemek için müşteri fonlarını kötüye kullandıkları da dahil olmak üzere maddi gerçekleri ihmal ettiğini iddia ediyor. yat kiralama, lüks tatiller ve lüks alışveriş dahil” şikayetten bir alıntı okur.

Görünüşe göre Giri, yatırımcılara yatırımlarından istedikleri zaman para çekebileceklerini söyledi ancak bu doğru değildi. Gerçeklerin ve “aldatıcı cihazların” manipüle edilmesini yasaklayan emtia yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

CFTC ayrıca, Giri'nin ebeveynleri Giri Subramani ve Loka Pavani Giri'yi, meşru menfaatleri olmayan fonlara sahip olmakla suçlanıyor.

Yatırımcılara Geri Ödeme

Komisyon, mahkemenin Giri'yi dolandırılan yatırımcılara geri ödemeye zorlamasını istiyor. Giri'ye programla ilgili tüm faaliyetleri durdurması talimatının yanı sıra, CFTC ondan haksız elde ettiği tüm kazançlarını boşaltmasını istiyor.

Cuma günü ifadeCFTC Komiseri Kristin N. Johnson, Komisyonun "müşterileri korumak için pazarları titizlikle araştırdığını ve düzenlemeleri uyguladığını" ancak kripto varlıkları gibi yeni yatırım ürünlerinin "yeni zorluklar" yaratabileceğini belirtti. 

Bununla birlikte, bu dava, varlık sınıfı ne olursa olsun, etkin yaptırım ve tüketicinin korunmasının en önemli önceliklerinden biri olarak kalması gerektiğini göstermektedir.