CFTC, 1.7 Milyar Dolarlık En Büyük Bitcoin İle İlgili Dolandırıcılık Planını Yönetiyor

ABD federal düzenleme kurumu olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), bir Güney Afrika vatandaşını ve küresel bir döviz emtia havuzunu, yaklaşık 2 milyar dolarlık BTC değerinde dolandırıcılık ve kayıt ihlali iddiasıyla suçladı.

Dolandırıcılık Planı Bitcoin'de 1.7 Milyar Dolar Kazandırdı

Bir göre basın bülteni 30 Haziran 2022 Perşembe günü CFTC, Cornelius Johannes Steynberg ve Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) aleyhine Teksas'ın Batı Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesi önünde bir hukuki icra davası açtı.

Amerikalı düzenleyici, MTI'ın kontrolünü elinde bulunduran Steynberg'in Mayıs 2018 ile Mart 2021 arasında uluslararası, çok düzeyli sahte bir pazarlama planına karıştığını iddia ediyor.

CFTC'nin şikayetine göre, Güney Afrikalı, MTI tarafından işletilen bir emtia havuzuna katılmak için sosyal medya ve farklı web siteleri aracılığıyla bireylerden bitcoin talep etti. Düzenleyici, yatırımcıların uygun sözleşme katılımcıları (ECP'ler) olmadığını belirtti.

Steynberg daha sonra dönem içinde minimum 29,421 BTC aldı; bu değer o sırada 1.73 milyar doların üzerindeydi (şu anda Bitcoin'in şu anki fiyatıyla 598 milyon dolar değerinde). Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 23,000 katılımcı geldi. Ancak MTI, CFTC'ye kaydolmadı.

Bu arada düzenleyici, davayı "herhangi bir CFTC davasında Bitcoin'in suçlandığı en büyük dolandırıcılık planı" olarak tanımladı. Ayrı bir basın açıklamasında CFTC Komiseri Kristin Johnson şuraya:

"Davalılar, temsil edildiği gibi forex ticareti yapmak yerine, havuz fonlarını kötüye kullanmış, işlemlerini ve performanslarını yanlış beyan etmiş, sahte hesap beyanları sunmuş, ayrıca sözde ticaretin gerçekleştiği hayali bir komisyoncu yaratmış ve genel olarak havuzu bir Ponzi planı olarak işletmiştir."

CFTC Kripto'nun Baş Düzenleyicisi Olmayı İstiyor

Bu arada, Steynberg şu anda Güney Afrika emniyet teşkilatından bir kaçak, ancak yakın zamanda INTERPOL tutuklama emri üzerine Brezilya'da tutuklandı.

Basın bülteninden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“CFTC, dolandırılan yatırımcılara tam tazminat, haksız kazançların geri alınması, hukuki para cezaları, kalıcı kayıt ve ticaret yasakları ve Emtia Borsası Kanunu ile CFTC Yönetmeliklerinin gelecekteki ihlallerine karşı kalıcı bir tedbir talep ediyor.”

Ancak federal düzenleyici, sanıkların geri ödeme için yeterli fon veya varlığa sahip olmayabileceği için mağdurların fonlarını geri alamayabilecekleri konusunda uyardı.

Son vaka, CFTC'nin iki kişiyi suçlamasından bir ay sonra geldi. koşu yatırımcıları 44 milyon dolar dolandıran sahtekarlık planı. Sanıklar ayrıca CFTC kaydı olmayan bir emtia havuzu işletiyordu.

Yeni bir göre rapor by CryptoPotatoCFTC, kripto para birimi endüstrisi için birincil düzenleyici kurum olmayı hedefliyor.