Yakın zamanda açılan bir davada CFTC, Güney Afrika'nın MTI'sini içeren en büyük Bitcoin dolandırıcılık vakası olarak değerlendirdiği davayı açıkladı.
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Bitcoin (BTC) havuz operatörü Mirror Trading International'a (MTI) 1.7 milyar dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla dava açtı. CFTC, Güney Afrika merkezli Bitcoin şirketinin CEO'su Cornelius Johannes Steynberg'in müşterilerin fonlarını kötüye kullandığını iddia ediyor. Davayı "Bitcoin'i içeren şimdiye kadarki en büyük dolandırıcılık planı" olarak tanımlayan ABD düzenleyicisi, Steynberg'in 29,421 Amerikalıdan 23,000 BTC kabul ettiğini belirtiyor.
CFTC ayrıca MTI CEO'sunun BTC'yi çok düzeyli bir pazarlama planında kullanılmak üzere dünya çapındaki yatırımcılardan kabul ettiğini belirtiyor. Sonuç olarak CFTC, şirketin yatırımcılara geri ödeme yapmasını istiyor. Resmi bir CFTC yayınına göre:
“CFTC, dolandırılan yatırımcılara tam tazminat, haksız kazançların geri alınması, hukuki para cezaları, kalıcı kayıt ve ticaret yasakları ve Emtia Borsası Kanunu ile CFTC Yönetmeliklerinin gelecekteki ihlallerine karşı kalıcı bir tedbir talep ediyor.”
Ancak Amerikalı düzenleyici, aynı zamanda umutlu mağdurları, tazminat emirlerinin kaybedilen fonların geri kazanılmasını sağlayamayacağı konusunda da uyardı. Bunun nedeni, sanıkların söz konusu zararları karşılayacak yeterli fon veya varlığa sahip olmayabilmeleridir.
CFTC'ye Göre MTI Bitcoin Dolandırıcılığı Nasıl Gerçekleşti?
CFTC'nin belgesine göre, dolandırıcılığın kurbanları yüksek teknolojili bir yatırım kulübüne yatırım yaptıklarına inanıyorlardı. İddialar ayrıca MTI'dan Steynberg'in platformun algoritmalarını kullanarak pasif gelirden aylık %10 getiri sözü verdiğini belirtiyor. Buna ek olarak, CFTC'nin ücretlendirme belgelerinde MTI'ın arkadaşlarını ve ailelerini yönlendiren yatırımcılara ikramiye sözü verdiği de belirtiliyor.
ABD ajansı ayrıca MTI'nin planının yaklaşık üç yıl sürdüğünü söylüyor. Plan 18 Mayıs 2018'den 30 Mart 2021'e kadar uzanıyordu. Bu süre zarfında programda 29,421 milyar dolardan fazla olmak üzere toplam 1.7 BTC toplandı. CFTC bir basın açıklamasında şunları belirtti:
"Sanıkların yaptığı küçük ticaret kârsızdı ve esasen katılımcılardan kabul edilen en az 29,421 Bitcoin'in tamamını kötüye kullandılar."
Önde gelen ABD emtia gözlemcisi şunları da ekledi:
"Dolandırıcılar genellikle yeni teknolojiden, küresel bağlantıdan ve dolandırıcılıklarını gerçekleştirecek bir polisin bulunmadığı algısından tam anlamıyla yararlanıyor."
CFTC, Steynberg'in uygun açıklamalar yapmadığını ve özerk bir ticaret mekanizmasının varlığı konusunda yalan söylediğini ortaya çıkardı. Ek olarak, MTI CEO'su hiçbir zaman kârlı bir forex takası yapmadı ve sahte hesap ekstreleri kullanarak müşterilerini kandırdı. Ancak 2021'in başlarında MTI, Güney Afrika'da iflas işlemlerine ve tasfiyeye başladı. Bu, Bitcoin havuz operatörünün hem ABD'de hem de Güney Afrika'da karşılaştığı artan düzenleyici baskıdan kaynaklandı.
İlginç bir şekilde, Güney Afrika Finansal Hizmetler Yürütme Otoritesi (FSCA), Ağustos 2020'de MTI yatırımcılarına şirketle bağlarını koparmalarını tavsiye etti. MTI'nin aylık %10'luk getirisini şüpheli olarak nitelendiren FSCA, şirketin lisansının olmadığını da söyledi.
CFTC'ye göre Steynberg, Güney Afrika vatandaşı olmasına rağmen yakın zamanda Interpol'ün tutuklama emri üzerine Brezilya'da gözaltına alındı.
sonraki
Tolu, Lagos merkezli bir kripto para birimi ve blockchain tutkunu. Kripto hikayelerini çıplak temellere kavuşturmayı sever, böylece herhangi bir yerde çok fazla arka plan bilgisi olmadan anlayabilirsiniz.
Tolu, kripto hikâyelerinde boyun boyu olmadığı zamanlarda müzikten hoşlanır, şarkı söylemeyi sever ve hevesli bir film aşığıdır.
Kaynak: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/