Chainalysis tarafından yayınlanan araştırmaya göre, suç örgütleri 25 milyar dolardan fazla kripto paraya sahip. Blockchain istihbarat firmasının çalışması, ölçüm bir önceki yıla göre %2021 arttığı için 266'de suçlular tarafından tutulan kripto bakiyelerinde önemli bir artış olduğunu gösteriyor.
Zincirleme Analiz Çalışmaları Yasadışı Adreslere Bağlı Bakiyeleri Tutan Kripto Balinalar
Blockchain gözetim şirketi Chainalysis, şu anda suçlular tarafından tutulan 25 milyar dolarlık dijital varlığı gösteren bir çalışma yayınladı. Geçen yıl önemli kolluk kuvvetlerine el konulmasına rağmen, blok zincirinde suç teşkilatları tarafından tutulan milyarlarca dolarlık kripto, teorik olarak yetkililer tarafından ele geçirilebilir.
Chainalysis'in bulguları, 2021'in "suç bakiyelerinde büyük bir artış" gördüğünü açıklıyor. Chainalysis, 2020'de metriğin 3 milyar dolar olduğunu, ancak 2021'de suç örgütlerinin yaklaşık 11 milyar doları elinde tuttuğunu söylüyor. Ayrıca çalınan fonlar, fidye yazılımları, dolandırıcılık dükkanları ve darknet fonlarından çalınan fonların dengesi, suçluların elindeki aslan payını temsil ediyor.
“2021'in sonu itibariyle, çalınan fonlar, tüm cezai bakiyelerin %93'ünü 9.8 milyar dolar olarak oluşturuyor. Darknet piyasa fonları 448 milyon dolarla onu takip ediyor, onu 192 milyon dolarla dolandırıcılık, 66 milyon dolarla dolandırıcılık dükkanları ve 30 milyon dolarla fidye yazılımları takip ediyor. "Cezai bakiyeler de yıl boyunca dalgalandı, Temmuz'da 6.6 milyar dolardan Ekim'de 14.8 milyar dolara yükseldi."
Darknet Çalışanları Kriptoyu En Uzun Tutuyor, Suçlu Kripto Balinaları Çalınan Fonlarla İlişkili Tipik Adreslerden Daha Uzun Tutuyor
Ayrıca Chainalysis çalışması, hangi tür suçluların kriptoyu tasfiye etmeden en uzun süre elinde tuttuğunu belirledi ve darknet piyasası satıcıları ve yöneticileri tüneklere hükmetti. Araştırmaya göre, çalıntı kripto fonlarını elinde bulunduran kuruluşlar, fonları en kısa süreliğine elinde tutuyor.
Bununla birlikte, “çalınan fonlar kategorisindeki diğerlerine göre normalden daha uzun süre tutan son derece büyük cüzdanlar” var. Firma, suçlu balinaların dengelerini analiz ederek, balinaların "daha fazla çeşitlilik" gösterdiğini daha da fark edebildi.
Chainalysis araştırmacıları, bir suçlu kripto balinasının ne olduğunu açıklamaya gelince, bunun 1 milyon dolarlık kripto tutan herhangi bir özel cüzdan olduğunu ve fonların en az %10'unun yasadışı adreslerden geldiğini söyledi. Chainalysis, binlerce sözde suçlu kripto balina olduğunu keşfetti ve çoğu suçlu balinanın iki kategoriden birine yerleştirilebileceği görülüyor: “balinalar, yasa dışı adreslerden toplam bakiyelerinin nispeten küçük veya çok büyük bir kısmını aldılar.”
Şirketin çalışması, “Genel olarak, Chainalysis, 4,068 milyar doların üzerinde kripto para birimine sahip 25 suç balinasını tespit etti” dedi. “Suçlu balinalar, tüm kripto para balinalarının %3.7’sini temsil ediyor – yani, 1 milyon doların üzerinde kripto para tutan özel cüzdanlar.”
Suçlu balina adreslerinin 25 milyar dolarlık kripto varlıklara sahip olduğunu gösteren Chainalysis çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamamaktadır. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/