Rus basınında yer alan bir habere göre, Rusya'nın son zamanlardaki en ünlü saadet zincirinin kurucularından biri olan Finiko, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltında. Kripto piramidinin beyninin yakın arkadaşı, dolandırıcılık geçen yaz çöktüğü için Rusya Federasyonu'ndan ayrıldı.
BAE Yetkilileri, En İyi Finiko Üyesi İçin Rusya'nın İade Talebini İnceliyor
Zygmunt Zygmuntovich, o zamandan beri Rusya'daki tartışmasız en büyük Ponzi planının kurucu ortağı ve üst düzey temsilcisi MMM Rusya'nın "Business Online" portalının Perşembe günü bildirdiğine göre, 1990'larda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ele geçirildi. Tutuklama Rusya Başsavcılığı tarafından doğrulandı.
Yayına göre, Alman uyruklu 24 yaşındaki adam, Eylül ayının başından beri Körfez eyaletinde bir hapishanede tutuluyor. Rus savcılar, yerel Interpol bürosu tarafından gözaltına alındığı konusunda bilgilendirildiklerini haber kaynağına söylediler. Rusya, şu anda Abu Dabi'deki yetkili makamlar tarafından incelenmekte olan ülkenin Adalet Bakanlığı'na iade talebinde bulundu.
Zygmuntovich, Rus kolluk kuvvetlerinin Temmuz 2021'den beri hapiste olan Finiko'nun kurucusu Kirill Doronin'in diğer iki ortağı Marat Sabirov ve Edward Sabirov ile birlikte sahte yatırım planı hakkında bir ceza soruşturması başlatmasıyla uluslararası arananlar listesine alındı. Mali Piramit çökmekteyken erkekler Rusya'yı terk etmeyi başardı.
Sabirov'ların nerede olduğu şu anda bilinmiyor ve Zygmuntovich'in tutuklandığı kesin koşullar da belirsiz. Ancak bilgili kaynaklar "Business Online"a, iki eski ortağının onun yeri hakkında güvenlik güçlerine bilgi vermiş olabileceğini söyledi.
Ceza davasındaki sanıklar, Finiko'nun en iyi destekçileri de dahil olmak üzere 22 kişi daha. Bunlar arasında iki kadın, Lilia Nurieva ve Dina Gabdullina, ayrıca Finiko'nun Başkan Yardımcısı ve Doronin'in sağ kolu, Ilgiz Şakirov, saadet zincirinin dayandığı Rusya Tataristan Cumhuriyeti'nde tutuklandı. Geçen Kasım ayında, Finiko'nun beyni ifade vermeyi teklif etti 44 suç ortağına karşı.
Rusya İçişleri Bakanlığı'na göre, Finiko üyeleri ve yöneticileri piramide en az 5 milyar ruble (80 milyon doların üzerinde) çekti, ancak kayıpların gerçek toplamı muhtemelen çok daha yüksek. Para, Rusya'daki ve eski Sovyet bölgesindeki diğer bazı ülkelerdeki, AB ülkeleri Almanya, Avusturya ve Macaristan, ABD ve diğer yerlerdeki dolandırılan yatırımcılardan geldi.
Kurbanların çoğundan, hayalet bir varlık olan Finiko tarafından kontrol edilen cüzdan adreslerine kripto para birimi göndermeleri istendi. göre bir rapor Blockchain adli tıp firması Chainalysis tarafından, piramit Aralık 1.5 ile Ağustos 2019 arasında 2021 milyar dolardan fazla bitcoin aldı. Madeni paralar, aylık %800,000'a varan getiri vaatleriyle cezbedilen insanlar tarafından 30 depozito halinde transfer edildi.
Finiko davasında başka tutuklamalar bekliyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/