Ölü Kripto Borsası Wex Wallet'ın 10,000 BTC'si Şüpheli Bir Şekilde Kaldırıldı 

• Wex, herhangi bir anonim yolla 10,000 BTC'lik BTC-e hırsızlığının halefi.
• Gox Dağı ile bağlantılı kara para aklama suçlamasıyla Alexander Vinnik'in tutuklanması. 
• Alexie Bilyuchenko'nun dolandırıcılıklara karışması ve geçmişi. 

Wex'in 10 bin BTC'si Aktarıldı 

Kapalı kripto borsası BTC-e'nin halefi Wex'in, beş yıl sonra ilk kez cüzdanlarından 10,000 BTC taşıdığı tespit edildi. 

Kaynaklara göre, 165 milyon $ değerindeki BTC, Ağustos 2017'deki en büyük işleminden bu yana anonim cüzdanlara aktarıldı. 23 Kasım 2022'de 3,500 BTC, birkaç bilinmeyen cüzdana taşındı ve 6,500 BTC de başka bir meblağa taşındı. tek bir adres. 

İlk olarak kripto borsası Garantex'in kurucusu ve Indefibank CEO'su Sergey Mendeleev tarafından fark edildi. Bits.media raporlarına göre, Sergey bunu Telegram kanalında ifşa etti. 

Diğer oyuncuların aksine BTC-e, kullanıcılardan Kimlik doğrulaması talep etmiyordu ve organize suçluların yanı sıra meşru yatırımcılara da kara para aklama çağrısında bulunuyordu. Global Witness'a göre, BTC-e'nin yatırımcılar arasındaki popülaritesindeki artış, 2016 yılında dünyanın üçüncü büyük kripto para borsası haline gelmesiyle fark edildi.   

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), BTC-e'nin işin içinde olduğundan şüpheleniyor 

Şubat 2014'te Mt.     

Tüm Suçlulara Ne Oldu?

Coin Republic'e göre FBI, BTC-e'yi 2107'de ticari faaliyetlerini durdurmaya zorladı. takas, Alexander Vinnik, aynı yıl ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından borsa yoluyla tahmini 9 milyar dolarlık kara para aklamakla suçlanan Yunanistan'daki yetkililer tarafından tutuklandı.  

BBC'ye göre, Vinnik ve diğer ortağı Alexie Bilyuchenko tarafından kurulan önceki firma çöktükten sonra. Kısa bir süre sonra, kayıpları telafi etmek için Bilyuchenko, Wex adında başka bir borsa başlatmaya karar verdi. Ancak kısa süre sonra, 2018 yazında ticaret faaliyeti yavaşladı ve yıl sonunda ve sonunda aniden tamamen durdu. . 

Anahtar oyuncu Alexie, Wex'te ticaretin durdurulmasından sorumluydu ve kullanıcıların yatırımlarına erişimini engelledi. Tahminen 450 milyon dolar değerinde kripto para varlığı hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu.  

Vinnik'in avukatı Timofei Musatov, yerel basına verdiği demeçte, Vinnik cezaevindeyken beyin tümörü nedeniyle uzun süredir açlık grevinde olduğunu söyledi. Fransa, Rusya ve ABD, onun iadesini istiyor. Aralık 2019'da Yunanistan polisi onu Fransa'ya teslim etti. Bundan sonra, Fransız makamları onu aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri hükümetine kaydırdı. 

Mendeleev'in belirttiği gibi, Rus kolluk kuvvetleri Bilyuchenko'yu Mart 2019'da tutukladı. Haziran 2022'de Wex'in ortak sahibi ve CEO'su, Kazakistan'ın talebi üzerine Interpol tarafından tutuklandı.  

Nancy J. Allen bir kripto meraklısı ve kripto para birimlerinin insanlara kendi bankaları olmaları için ilham verdiğine ve geleneksel para değişim sistemlerinden uzaklaşmalarına inanıyor. Ayrıca blockchain teknolojisi ve işleyişi ile ilgileniyor.

Nancy J. Allen'ın son gönderileri (Tümü)