29 Aralık 2022 tarihli bir analiste göre, FTX'in gözden düşmüş kurucu ortağı Sam Bankman-Fried (SBF), ev hapsindeyken kripto varlıklarından 684,000 $ nakde çevirmiş olabilir. Fonlar SBF tarafından harcandıysa, eski FTX yöneticisinin mahkemenin izni olmadan 1,000 dolardan fazla harcama yapmasına izin verilmediğini belirten mahkemenin serbest bırakma koşullarına aykırıdır.
Analist, FTX Kurucu Ortağı Ev Hapsindeyken Taşınan SBF ve Alameda Cüzdanlarına Bağlı Fonları Keşfetti
Perşembe günü, "Bowtiediguana" adlı bir analist yayınlanan Sam Bankman-Fried'in ev hapsindeyken 684 bin dolar harcamış olabileceğini gösteren bir Twitter dizisi. Bowtiediguana'ya göre, Ağustos 2020'de SBF, anonim kurucu Chef Nomi ayrılmaya karar verdikten sonra, merkezi olmayan borsa (dex) Sushiswap'ı geçici olarak devralmayı kabul etti. Anlaşma yapıldığında SBF, halka açık bir Ethereum adresini paylaştı ve Chef Nomi, Sushiswap'in sahipliğini SBF'nin adresine devretti.
Bowtiediguana, "SBF serbest bırakıldıktan sonra, cüzdanı kalan tüm kripto paralarını bir saat önce oluşturulan yeni bir Ethereum adresine gönderdi" diye tweet attı. "3 saat içinde, bu cüzdana çeşitli adreslerden 100'den fazla yeni para yatırma işlemi yapıldı ve bunların çoğu SBF'nin feshedilmiş hedge fonu Alameda Research'e bağlandı." Analist devam etti:
[Dört] saatten kısa bir süre içinde, yaklaşık 570$ değerinde 684,000 [ethereum] bu yeni cüzdandan çeşitli yerlere transfer edildi. Fonlar, Alameda tarafından finanse edilen bir köprü olan [Ren Protokolü] aracılığıyla Seyşeller merkezli KYC'siz bir borsaya ve Bitcoin ağına gönderildi. Belki de SEC avukatları bunun fark edilmesini ister?
Bahsi geçen adres bu ethereum adresi Bowtiediguana, "Alameda Research olarak etiketlenen 1 cüzdandan 11 milyon dolar daha aldı" dedi. “[Beş] 51 ayrı işlem ETH fonları yeni oluşturulan cüzdanlara [ve] ardından Seyşeller merkezli bir borsaya taşımak için kullanıldı. 200K'lık [Üç] dilim USDT analist, SBF bağlantılı cüzdandan Fixedfloat borsasına da gönderildiğini ekledi.
Papyonun ipliği, bir bireyin e-posta göndermeye karar verdi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) en son zincir üstü hareketler hakkında bilgiler. Diğerleri ABD düzenleyicisini Twitter dizisinde etiketledi ve şuraya: “@secgov [SBF]'ye 2 uzun tasmalı boğa verdiniz. lütfen bu suçluyu ele alın.” Şu anda fonları gerçekte kimin taşıdığı doğrulanmadı, ancak çoğu kişi bunun SBF olduğu konusunda spekülasyon yapıyor.
SBF'nin tutuklanmasından ve daha sonra serbest bırakılmasından bu yana, FTX ve Alameda ile ilgili fonlar hareket ediyor ve transferler devam ediyor. yakalandı zincir üstü dedektifler tarafından. Alameda ile bağlantılı fonlar iki gün önce transfer edildi ve bunların Fixedfloat ve Changenow'a gönderildiği ve ayrıca dönüştürüldüğü bildirildi. BTC. Başka bir örnekte, Alameda etiketli bir cüzdan gönderdi 11.37, Bitcoin'i (WBTC) 29 Aralık'ta Aave'den çıkardıktan sonra bir cüzdana sardı.
Aynı gün, Alameda etiketli başka bir cüzdan gönderdi 22,500 Aralık'ta 29 USDC. Bu işlemlerin ikisi de, 20 Aralık Çarşamba günü Alameda'ya bağlı ERC28 tokenlerinin büyük bir bölümünün taşınmasından sonraki gün gerçekleşti.
Analist Bowtiediguana'nın yakaladığı zincir üstü hareketler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bu konu hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Editoryal fotoğraf kredisi: Stephanie Keith / Getty Images
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/disgraced-ftx-co-founder-accused-of-moving-684k-in-crypto-assets-while-under-house-arrest/