Terraform Labs'ın kurucusuna yöneltilen resmi suçlamaya göre, çöken Terra'nın arkasındaki şirket (LUNA) ekosistem, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Do Kwon'un devasa Bitcoin rezervinin bir kısmından yararlandığını iddia ediyor (BTC).
Onu yanıltıcı olmakla suçlamanın yanı sıra yatırımcıların, Birleşik Devletler regülatör ayrıca Do Kwon'un 10,000'den fazla para transfer ettiğini belirtti. Bitcoin başarısız olanın dışında blockchain projesiyle bir kısmını İsviçre aracılığıyla nakde dönüştürdü. bankagöre rapor by Bloomberg 17 Şubat'ta yayınlandı.
SEC'in iddiaları
The şikâyet SEC'in Kwon ve Terraform Laboratuvarlarını dolandırıcılıkla suçladığını belirtiyor. cryptocurrencies Bu durum yatırımcıların en az 40 milyar dolar kaybına yol açmasının yanı sıra 10,000'den fazla BTC'nin soğukta saklanmasına yol açtı. kripto cüzdan herhangi birinden uzakta kripto değişimi.
Ayrıca ajans, sanıkların bu varlıkları cüzdandan "Mayıs 2022'den bu yana periyodik olarak" aktardıklarını (ve aktarmaya devam ettiklerini) ve bunları açıklanmayan bir adrese gönderdiklerini söyledi. mali İsviçre merkezli bir kurum ve bunları nakde çeviriyor.
SEC, "Haziran 2022 ile bu şikayetin tarihi arasında, İsviçre bankasından 100 milyon doların üzerinde fiat para birimi çekildi" dedi.
LUNC acı çekerken Do Kwon serbest kaldı
Reddedilmesine rağmen Do Kwon hâlâ kaçak Güney Kore'den sonra tutuklama emri çıkardı ondan sonra ve onun yerleştirme Interpol'ün kırmızı bültenine konu olan en son bilgiler onun Sırbistan'da olası saklanma yeriBu da Güney Koreli yetkililerin ziyaret etmek Avrupa ülkesi onu bulma çabasında.
Bu arada, ABD mali gözlemcisinin resmi olarak Do Kwon'u suçladığı haberi itti Terra Classic'in piyasa değeri (LUNC), eski Terra ağının yeniden markalanan yerel kripto para birimi, 1 milyar dolar seviyesinin altında, tek bir günde 50 milyon doların üzerinde bir kaybı temsil ediyor. yüzgeç bildirilmiştir.
Kaynak: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/