Adalet Bakanlığı (DOJ), ABD yaptırımlarını aşmak için kripto para birimini kullandığı iddia edilen bir Amerikalıya karşı ilk suç duyurusunda bulundu. "Ödeme platformu, hizmetlerinin, takip edilemediği iddia edilen sanal para işlemleri de dahil olmak üzere ABD yaptırımlarından kaçınmak için tasarlandığını duyurdu."
DOJ, Kripto Yaptırımlarından Kaçış Davasında ABD Vatandaşını Suçluyor
Adli görüşe göre ABD Adalet Bakanlığı, kripto para kullanarak Amerikan yaptırımlarından kaçmaya çalıştığı iddia edilen bir ABD vatandaşına karşı ilk suç duyurusunda bulundu. belge Cuma günü ABD Sulh Hakimi Hakimi Zia M. Faruqui tarafından sunuldu. Dava hâlâ mühürlü.
Yargıç Faruqui, kapsamlı bir yaptırım uygulanan bir ülkedeki bir kripto borsasına 10 milyon dolardan fazla değerde Bitcoin aktarmakla suçlanan Amerikan vatandaşına karşı Adalet Bakanlığı'nın suç duyurusunu neden onayladığını açıkladı. Şu anda Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye ile Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgelerine kapsamlı yaptırımlar uygulanıyor.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım yasalarını ihlal ettiği için kripto borsa platformlarına para cezası verdi. Ancak hakim şunu açıkladı:
Adalet Bakanlığı, sanal para birimi de dahil olmak üzere OFAC düzenlemelerine uymayan kişi ve kuruluşlara cezai kovuşturma açabilir ve açacaktır.
Adalet Bakanlığı, ABD vatandaşı olan davalının, kapsamlı yaptırımlara tabi bir ülkede bulunan "çevrimiçi ödemeler ve havale platformunu işletmek için komplo kurmak amacıyla" ABD'deki bir IP adresini kullandığını iddia etti. Adalet Bakanlığı şunları kaydetti:
Ödeme platformu, hizmetlerinin, takip edilemediği iddia edilen sanal para işlemleri de dahil olmak üzere ABD yaptırımlarından kaçınmak için tasarlandığını duyurdu.
Sanık ayrıca Bitcoin alıp satmak için ABD merkezli bir kripto para borsasında hesap açtı. Sanık daha sonra bu kripto borsa hesabını 10 milyon doların üzerinde değerde para iletmek için kullandı. BTC Platformun müşterileri için ABD ile yaptırım uygulanan ülkeler arasında. Adalet Bakanlığı'nın ayrıntılı açıklamasına göre, sanık bunu yaparken Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı (IEEPA) ihlal etmek ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurdu.
Yargıç ayrıca şunları kaydetti: "Soru artık sanal para biriminin kalıcı olup olmayacağı değil, bunun yerine fiat para birimi düzenlemelerinin blockchain üzerindeki sorunsuz ve şeffaf ödemelere ayak uydurup ayak uyduramayacağıdır."
Bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/