Estonya ve ABD, 2 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılık Planında 575 Şüpheliyi Tutukladı – Bitcoin Haberleri

Estonya ve ABD'den kolluk kuvvetleri, büyük ölçekli bir kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla iki kişiyi tutukladı. Bir kripto madenciliği hizmeti ve sahte bir sanal para bankası işleten Estonya vatandaşları, gelirlerini akladı, arabalara ve emlaklara harcadı ve bir politikacıya bağışta bulundu.

Estonya Polisi ve FBI Ortak Operasyonda 2 Kripto Dolandırıcısını Tutukladı

Kripto para birimi ve kara para aklamayı içeren dolandırıcılıktan şüphelenilen iki Estonya vatandaşı, Estonya Ulusal Kriminal Polisi ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tutuklandı. ABD şimdi onların iadesini istiyor.

Estonya devlet yayın kuruluşu Eesti Rahvusringhääling (ERR), her ikisi de 37 yaşındaki Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin'in yüzbinlerce insanı dolandırmakla suçlandığını bildirdi. 20 Kasım Pazar günü yürütülen ortak soruşturma sonucunda gözaltına alındılar.

Kurbanlardan bazıları Hashflare adlı madencilik hizmetleriyle hileli ekipman kiralama sözleşmeleri yapmaya ikna edildi. Diğerleri, asla bir banka olmayan ve vaat edilen temettüleri ödemeyen bir sanal para bankası olan Polybius Bank'a yatırım yaptı.

Bir göre duyuru ABD Adalet Bakanlığı tarafından yatırımcılar, çiftin kurduğu platformlara 575 milyon doların üzerinde ödeme yaptı ve daha sonra paravan şirketler aracılığıyla gelirlerini akladı ve paranın bir kısmını Estonya'da mülk ve lüks araba satın almak için kullandı.

Potapenko ve Turõgin, paranın geri kalanını dünyanın dört bir yanındaki banka hesaplarında ve kripto para cüzdanlarında saklamaya çalıştı. ABD'nin Washington Batı Bölgesi Başsavcısı Nick Brown, ABD ve Estonyalı yetkililerin bu varlıklara el koymak ve kısıtlamak için çalıştığını söyledi ve şunları vurguladı:

İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten şaşırtıcı. Bu sanıklar, muazzam bir saadet zinciri kurmak için hem kripto para biriminin cazibesinden hem de kripto para birimi madenciliğini çevreleyen gizemden yararlandı.

Estonya'daki En Büyük Dolandırıcılıklardan Biri Olarak Tanımlanan Kripto Şeması

Estonya polisi ve FBI, Estonya Ulusal Kriminal Polisi Siber Suçlar Bürosu başkanı Oskar Gross'un “uzun ve geniş” olarak nitelendirdiği soruşturmaya katılan ABD'den bir düzineden fazla federal ajan da dahil olmak üzere 100 polis memuru ile yakın işbirliği yaptı. ” ERR tarafından alıntılanan, şunları söyledi:

Bu soruşturmanın hacmi, bunun Estonya'da gördüğümüz en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olduğu gerçeğiyle açıklanıyor.

İnsanları paralarına bakmaları konusunda uyaran Eyalet Savcısı Vahur Verte, "Teknoloji dolandırıcılık riskini artırdı ve kişinin parasını bir girişime veya kişiye emanet etmeden önce, arka plan bilgilerinin derinlemesine toplanması gerekir" yorumunda bulundu.

Salı günü yerel basında ayrıca Potapenko ve Turõgin'in Estonyalı siyasetçi ve milletvekili Raimond Kaljulaid'in 2019'da Avrupa Parlamentosu'na girme kampanyası sırasında en büyük bağışçıları arasında yer aldığı ortaya çıktı. Onlardan 12,500 € alan Kaljulaid, katılımları sadece bu hafta.

Oskar Gross, "Kripto para birimlerini işe dönüştürmenin birçok meşru yolu var, ancak aldatma veya şeffaflık yoluyla kestirme bir yol seçmek, bu girişimi gerçekleştirmenin bir yolu değil," diye ısrar etti. Dava, kriptoyla ilgili ilk suç değil Estonya, ERR raporunda belirtti. Ekim ayında Estonya polisi, Dagcoin kripto yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı şüphelileri tutukladı.

Estonya'daki kripto dolandırıcılık planı durumunda daha fazla tutuklama bekliyor musunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev, Hitchens'ın şu sözünü beğenen, teknoloji meraklısı Doğu Avrupa'dan bir gazeteci: “Yazar olmak, yaptığım şey değil, olduğum şeydir.” Kripto, blok zinciri ve fintech'in yanı sıra, uluslararası politika ve ekonomi diğer iki ilham kaynağıdır.

Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler