- İki Estonyalı, 575 milyon doları aşan kripto dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
- Sanıklar, artık feshedilmiş Bitcoin bulut madenciliği hizmet sağlayıcısı HashFlare'in arkasındaki kişiler.
- İddiaya göre parayı emlak ve lüks araba satın almak için kullandılar
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), başkent Tallinn'de iki Estonyalı'nın tutuklandığını duyurdu. Bakanlık onları kripto dolandırıcılığı yapmak ve kara para aklamakla suçladı. Dolandırıcılar - Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin - artık feshedilmiş Bitcoin bulut madenciliği hizmet sağlayıcısı HashFlare'nin arkasındaki beyinlerdi.
Estonyalılar, yatırımcıları kripto programlarında 575 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bu davanın soruşturmasını devraldı ve arayan potansiyel HashFlare kurbanları. Ayrıca, bu suçları işlemekten suçlu bulunmaları halinde sanıklar 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
Okumak Bitcoin'in [BTC] Fiyat Tahmini 2023-2024
Feshedilmiş Bitcoin madencilik hizmetinin milyonlarca doları eve götürdüğü iddia ediliyor
Kripto madenciliği hizmet sağlayıcısı, HashCoins OU'nun bir yan kuruluşuydu. Platform, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH ve ZCash için bulut madenciliği hizmetleri sağladı. Ağustos 2019'da battı, gerekçe kripto ayı piyasası ve kârsızlık nedeni olarak Bitcoin madenciliği. Ve platformun yıllık bir sözleşmeyle çalıştığı göz önüne alındığında, firmanın Şartlar ve Koşulları herhangi bir geri ödeme yapmadan sözleşmeleri sonlandırmasına izin verdiği için birçok insan para kaybetmeye hazırdı.
Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan en son bilgiler, Hashflare'in ilk etapta sahip olduğunu iddia ettiği madencilik ekipmanlarına sahip olmadığını iddia ediyor. Basın açıklaması daha okumak,
“Yatırımcılar madencilik gelirlerini geri çekmek istediğinde, Potapenko ve Turõgin söz verildiği gibi çıkarılan para birimini ödeyemediler. Bunun yerine, ya ödemeleri yapmaya direndiler ya da yatırımcılara, sanıkların çıkardıkları para birimini değil, açık piyasadan satın aldıkları sanal para birimini kullanarak ödeme yaptılar.”
Sanıklar, yalnızca HashFlare'e dahil oldukları için değil, aynı zamanda bir kripto para birimi bankası olarak işlev görecek bir platform olan Polybius ile de ilgilendiler. Sanık, Polybius için temettü ödeme vaadiyle yatırımcılardan yaklaşık 25 milyon dolar topladı.
Ancak, temettüler asla teslim edilmedi. Ve toplanan para, yalnızca sanık tarafından kontrol edilen diğer banka hesaplarına ve cüzdanlara aktarıldı. Potapenko ve Turõgin'in daha sonra bu fonların bir kısmını yaklaşık 75 gayrimenkul ve lüks araba satın almak için paravan şirketlere akladığı iddia ediliyor.
Kaynak: https://ambcrypto.com/fbi-seeks-victims-of-defunct-bitcoin-mining-platform-as-two-arrested/