Federal yetkililer 3 milyon dolara yakın para kurtardı çalınan kripto paralar. Para, 150'den fazla bitcoin biriminin suçluların eline geçmesiyle sonuçlanan bir dolandırıcılık planı yoluyla alındı.
Federal Yetkililer Çalınan BTC'yi Geri Aldı
Programın üç yıl önce 2020'de başladığı iddia ediliyor. aldatmaca ABD'li tüccarları ve yatırımcıları hedef almak için doğal olarak kullandıkları bir çağrı merkezi kurmuşlardı. Bu kişiler onları arayacak ve ABD kolluk kuvvetlerinin üyesiymiş gibi hizmet edeceklerdi.
Aradıkları kişilere, kimliklerinin ele geçirildiğini söylüyorlar ve güvenlerini kazandıktan sonra, kurbanlardan, doğrulanabilmelerini sağlamak için, genellikle bitcoin cinsinden, kontrollü bir cüzdan adresine küçük para parçaları göndermelerini talep ediyorlardı. .
Bu her zaman bir kırmızı bayraktır. Hiçbir federal veya kolluk kuvveti asla böyle birini aramaz. Ayrıca sizden asla para aktarmanızı da istemezler. Ne yazık ki kurbanlar neler olup bittiğini göremediler ve satır aralarını okuyamadıkları için portföylerinden büyük miktarda kayıplar yaşadılar.
ABD'nin Connecticut bölgesinin avukatı Vanessa Avery yakın tarihli bir röportajda şunları iddia etti:
Bu ofis ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, dolandırıcılık planlarını, özellikle de savunmasız grupları hedef alan dolandırıcılıkları araştırmak, engellemek ve kovuşturmak için mevcut tüm araçları kullanmaya hazırdır. Kripto para gibi dijital varlıkların suç teşkil eden davranışlarla bağlantılı olduğu durumlarda soruşturma ve el koyma konusunda ön saflarda yer almaya devam edeceğiz. Suç işleyen kişiler, bu suçlardan elde edilen gelirleri dijital ortamda veya başka bir yerde saklayamayacak.
Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) New Haven, CT bölümünden sorumlu özel ajan Jean Njock da iki sentini bu karışıma harcadı ve şu yorumu yaptı:
Suç aktörlerinin halkı dolandırmak için kullandığı siber araçlar ve yöntemler ne olursa olsun, FBI, ABD Polis Teşkilatı ve Gizli Servis olarak biz, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tüm kaynaklarımızı sorumluları tespit etmeye ve onları adalet önüne çıkarmaya adadık. Dolandırıcılık kurbanı olmaktan kaçınmak için, çevrimiçi iş yaparken herkesin muhatap olduğu kişinin gerçekliğini doğrulamak için gerekli özeni göstermesini teşvik ediyoruz.
Varlıklar İade Ediliyor
Hikayenin mutlu bir sonu var; yetkililerin çeşitli hesaplar aracılığıyla tüm paranın taşındığı tek bir dijital cüzdana kadar fonları takip edebilmesinin ardından mağdur olduğu iddia edilenlerin çoğu artık paralarını geri alıyor. ABD savcılığı daha sonra cüzdan için sivil varlıklara el koyma emri çıkarmayı başardı.
Dava hâlâ açık ve ülke genelindeki çeşitli kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor.
Kaynak: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/