Gösterişli yaşam tarzları, kripto para dostu yasaları ve belediye başkanıyla tanınan Miami, Bitcoin kullanan siber suçlulara yönelik en agresif baskılardan birine tanık oldu.
Federal savcılar, Florida'nın güneydoğu kesimindeki bir adamın yaklaşık 34 milyon dolarlık kripto para birimine el koydu. Bitcoin serveti, diğer popüler hizmetlerin yanı sıra Netflix, HBO ve Uber hesap bilgilerini satmak için karanlık ağdan yararlandığından şüphelenilen bir Parkland sakini tarafından toplandı.
Söz konusu kripto para varlıklarının değeri başlangıçta 47 milyon dolar seviyesindeydi ancak son altı ayda dünyanın en çok aranan kripto para biriminin fiyatındaki düşüş nedeniyle şu anki değeri 34 milyon dolar seviyesinde.
Bitcoin El Koymasını Kaydedin
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan bir habere göre ele geçirme, ABD'nin şimdiye kadar kripto para birimleriyle ilgili getirdiği en büyük ele geçirmelerden biriydi.
Adalet Bakanlığı, cezai işlemlere karışan "Güney Florida vatandaşını" tanımlamadı ve haber beyanında, teşkilatın bir iddianame takip edip etmediği belirtilmedi.
Önerilen Okuma | Ayrılan WarnerMedia CEO'su Blockchain'in Hollywood'un Geleceği Olduğunu Söylüyor
Kişinin 2015 ile 2017 yılları arasında 100,000'den fazla sahte çevrimiçi işlem gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Mahkeme kayıtlarına göre şahsın işlediği suçlara ilişkin delil eksikliği vardı.
Sonuç olarak Miami federalleri, ikametgahı aranan ancak kesin bir kanıt bulunamayan Parkland sakininin kripto para varlıklarını takip etmeye başladı.
Savcılar şunları ifade etti:
"Dark web veya darknet pazaryerleri, web sitesi yöneticilerinin yanı sıra sitede işlem yapan alıcı ve satıcıların anonimliğini sağlayarak yasa dışı ticareti teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır."
Günlük grafikte BTC toplam piyasa değeri 865.41 milyar dolar | Kaynak: TradingView.com
Ek olarak açıklamada, şüphelinin suçla ilgili bilgileri ve kripto para şeklinde tazminatı elde etmek için karanlık ağa nasıl erişim sağladığı ayrıntılı olarak açıklandı.
Başlangıç olarak şüpheli, kullanıcıların IP adreslerini maskeleyen, Soğan Yönlendirici Ağı veya TOR olarak adlandırılan, küresel olarak dağıtılmış bir bilgisayar ağı aracılığıyla karanlık ağa erişti.
Önerilen Okuma | Güney Koreli Teknoloji Devi Kakao, Japon Kripto Borsasında Çoğunluk Hissesini Aldı
Tamburlar ve Zincir Atlama Üzerine
Şüphelinin verilerinin daha ayrıntılı incelenmesi, daha sonra "zincir atlama" adı verilen bir uygulama yoluyla kripto para birimini aklamak için sözde "tumblers"ı kullandığını ortaya çıkardı.
Özünde, tamburlar karıştırıcılara benzer. Bireyler, gizlemek istedikleri parayı, parçalara ayrılmış ve diğer temiz madeni paralarla karıştırılmış ve rastgele adreslere dağıtılmadan önce girerler.
Mahkeme kayıtlarına göre şüpheli, ABD hükümetinin kripto para birimine el koymasına itiraz etmedi.
Federal Soruşturma Bürosu, 1 yılında 2013 milyar doların üzerinde yasa dışı işlem üreten bir karanlık ağ pazarı olan Silk Road'u kapatarak, karanlık web pazarlarını ve kripto para birimlerinin ekonomik faaliyetlerdeki rolünü iyi bilinir hale getirdi.
Silk Road'un kurucusu, geniş çapta ilgi toplayan ve 2015'de yayınlanan bir belgeselde ayrıntılı olarak açıklanan bir davada 2017 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Investopedia'dan öne çıkan görsel, grafik TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Kaynak: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/