Eski bir Coinbase ürün yöneticisinin kardeşi, kripto para içeriden öğrenenlerin ticareti davasında suçunu kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre, 20 yıla kadar federal hapis cezasıyla karşı karşıya.
DOJ'un İlk Kripto İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Vakası
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Coinbase Global Inc.'de (Nasdaq: COIN) eski bir ürün müdürünün kardeşi olan Nikhil Wahi'nin "bir planla bağlantılı olarak elektronik dolandırıcılık yapmak için bir komplo suçlamasını kabul ettiğini duyurdu. kripto para varlıklarında içeriden öğrenenlerin ticaretini yapın.” DOJ buna "ilk kripto para içeriden öğrenenlerin ticareti davası.” Nikhil Wahi Temmuz ayında tutuklandı.
Kardeşi Ishan Wahi, Ekim 2020'den itibaren kripto para ticaret platformunun varlık listeleme ekibine atanan bir ürün yöneticisi olarak Coinbase'de çalıştı.
Adalet Bakanlığı, Temmuz 2021 ile Mayıs 2022 arasında birçok kez Nikhil Wahi'nin "hangi kripto varlıklarının Coinbase'de listelenmesinin planlandığı hakkında gizli Coinbase bilgilerini" kullanmaktan yararlandığını açıkladı.
Kardeşinden Coinbase'in borsalarında listelemeyi planladığı kripto varlıkları hakkında ipuçları aldıktan sonra Nikhil Wahi, “Coinbase listeleri kamuya açıklamadan kısa bir süre önce bu kripto varlıkları elde etmek için anonim Ethereum blockchain cüzdanlarını kullandı”, DOJ detaylandırdı:
Coinbase'in halka açık listeleme duyurularının ardından, Nikhil Wahi birçok kez kripto varlıklarını kâr amacıyla sattı.
DOJ, alımlarını gizlemek için Nikhil Wahi'nin "başkaları adına tutulan merkezi borsalardaki hesapları kullandığını ve fonları, kripto varlıklarını ve planlarının gelirlerini birden fazla anonim Ethereum blockchain cüzdanı aracılığıyla aktardığını" açıkladı.
Adalet Bakanlığı, Nikhil Wahi "aynı zamanda, programa dahil olduğunu daha fazla gizlemek için önceden herhangi bir işlem geçmişi olmayan yeni Ethereum blok zinciri cüzdanları oluşturdu ve kullandı" diye ekledi:
Washington, Seattle'dan 26 yaşındaki Nikhil Wahi, en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren tel dolandırıcılık yapmak için bir komplo suçlamasını kabul etti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ayrıca tokatladı iki kardeş ve arkadaşları içeriden öğrenenlerin ticareti suçlamasıyla. Nikhil Wahi ve arkadaşı “iddiaya göre en az dokuzu menkul kıymet olmak üzere en az 25 kripto varlık satın aldı ve daha sonra bunları genellikle bir kâr için duyurulardan kısa bir süre sonra sattı. SEC, uzun süredir devam eden içeriden öğrenenlerin ticareti planı, toplamda 1.1 milyon dolardan fazla yasa dışı kâr sağladı” dedi.
Bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/