Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), Hint kripto borsası Wazirx'ten Binance'e aktarılan 77.6'dan fazla bitcoini dondurduğunu söyledi. Dondurma, bir mobil oyun uygulamasına yönelik kara para aklama soruşturmasının bir parçası.
Hindistan Otoritesi, Crypto Exchange Binance'de Tutulan Bitcoin'i Dondurdu
Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED) açıkladı Çarşamba günü, ülkenin Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında 77.62710139 bitcoini dondurdu. ED, Hindistan hükümetinin kolluk kuvvetleri ve ekonomik istihbarat teşkilatıdır.
Dondurma, ED'nin E-nuggets adlı bir mobil oyun uygulamasına yönelik soruşturmasının bir parçası. Duyuruya göre, kripto para popüler bir Hint borsası olan Wazirx'ten Binance'e transfer edildi. ED ayrıca eyleminin bir özetini tweetledi.
Emniyet teşkilatı, “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan, halkı dolandırmak amacıyla tasarlanmış E-Nuggets adlı bir mobil oyun uygulamasını başlattı” diye ekledi:
Halktan el konulacak miktarda para toplandıktan sonra, söz konusu uygulamadan birdenbire çekilme, bir bahaneyle veya diğeriyle durduruldu. Daha sonra, söz konusu uygulama sunucularından profil bilgileri dahil tüm veriler silindi.
ED, soruşturmalarının, sanığın yasadışı yollardan kazanılan fonların bir kısmını Hindistan kripto borsası Wazirx aracılığıyla denizaşırı ülkelere aktardığını ortaya çıkardığını açıkladı.
Sanık iddiaya göre Wazirx ile "Sima Naskar (M/s Pixal Design'ın Sahibi)" adına sahte bir hesap açtı ve bunu kripto para satın almak için kullandı, ED ayrıca şunları açıkladı:
Daha sonra söz konusu kripto para birimleri, başka bir kripto borsasında, yani Binance'de başka bir hesaba aktarıldı.
ED, "Söz konusu aktarılan kripto para birimlerinin bakiyesi, yani 77.62710139 bitcoin [1,573,466 USD'ye eşdeğer (yaklaşık 12.83 crore)] Binance kripto borsasında donduruldu, diye yazdı ED.
Binance'in Wazirx'i 2019'da satın aldığına inanılıyordu. Ancak, yakın zamanda Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) şuraya satın almanın "hiçbir zaman tamamlanmadığını" vurguladı ve "Binance'in Wazirx'i işleten varlık olan Zanmai Labs'ın hiçbir zaman - hiçbir noktada - hiçbir hissesine sahip olmadığını vurguladı.
ED banka varlıklarını dondurdu Wazirx'in değeri Ağustos ayında 8 milyon dolardan fazla. Ancak, bu ayın başlarında Wazirx, banka hesaplarının kapatıldığını söyledi. donmamış. Wazirx'in ardından, ED dondu Peter Thiel tarafından desteklenen bir kripto platformu olan Vauld'un 46 milyon dolar değerinde kripto ve banka varlıkları. Ağustos ayında ajans arama kripto borsası Coinswitch Kuber. Ancak borsanın CEO'su, bunun kara para aklama soruşturmalarıyla ilgili olmadığını söyledi.
Binance kripto borsasında tutulan ED donma bitcoini hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/india-freezes-bitcoin-at-binance-amid-investigation-involving-crypto-exchange-wazirx/