Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), kripto borsası Vauld'un yaklaşık 370 crore (46,439,181 $) değerindeki kripto ve banka varlıklarını dondurdu. Vauld geçen ay para yatırma ve çekme işlemlerini durdurdu. Hindistan kolluk kuvvetlerinin 10'dan fazla kripto para borsasını araştırdığı bildiriliyor.
Hindistan Otoritesi Başka Bir Kripto Para Birimi Borsasının Varlıklarını Dondurdu
Hindistan hükümetinin bir kolluk kuvveti ve ekonomik istihbarat teşkilatı olan İcra Müdürlüğü (ED), başka bir kripto para borsasının varlıklarını dondurdu.
Ajansı açıkladı Cuma günü, Bangalore'daki Yellow Tune Technologies'in çeşitli tesislerinde aramalar gerçekleştirdiğini ve banka bakiyelerini, ödeme ağ geçidi bakiyelerini ve Flipvolt Technologies'in kripto borsasının toplam 370 crore rupi (46,439,181 $) değerindeki varlıklarını dondurma emri verdiğini duyurdu. Flipvolt Technologies, bir kripto para birimi ticareti, borçlanma ve borç verme platformu olan Singapur merkezli Vauld'un Hindistan'da kayıtlı kuruluşudur.
ED, 370 kuruluş tarafından Flipvolt Technologies'in kripto borsasında tutulan Yellow Tune Technologies'in INR cüzdanlarına yaklaşık 23 crore rupi yatırıldığını açıkladı. Yetkili, bu tutarların "yağmacı kredi verme uygulamalarından elde edilen suç gelirleri" olduğunu belirterek şunları söyledi:
Yellow Tune, Flipvolt kripto borsasının yardımını kullanarak … suçlanan fintech şirketlerinin normal bankacılık kanallarından kaçınmasına yardımcı oldu ve kripto varlıkları biçimindeki tüm dolandırıcılık paralarını kolayca çekmeyi başardı.
Ajans, Flipvolt'un "çok gevşek KYC [müşterinizi-tanıyın] normlarına sahip olduğunu, EDD [gelişmiş durum tespiti] mekanizması olmadığını, mevduat sahibinin fon kaynağı üzerinde kontrol olmadığını, STR'leri [şüpheli işlem raporları] artırma mekanizması olmadığını iddia etti. ”
ED, ayrıca, Flipvolt'un Yellow Tune Technologies tarafından yapılan kripto işlemlerinin tam izini veremediğini ve karşı taraf cüzdanlarının herhangi bir KYC formunu sağlayamayacağını belirtti.
Yetkili, “belirsizliği teşvik ederek ve gevşek AML [kara para aklama karşıtı] normlara sahip olarak”, kripto borsasının “kripto para birimini kullanarak 370 crore rupi değerindeki suç gelirlerini aklamada Yellow Tune’a aktif olarak yardımcı olduğu” sonucuna vardı:
Bu nedenle, Rs 367.67 crore değerinde banka ve ödeme ağ geçidi bakiyeleri şeklinde Flipvolt kripto borsasında yatan 164.4 crore Rs tutarında eşdeğer taşınır varlıklar ve Rs 203.26 crore değerindeki havuz hesaplarında yatan kripto varlıkları PMLA, 2002 uyarınca dondurulur. tam fon izi kripto borsası tarafından sağlanır.
Vauld'un web sitesi, "Bir kullanıcı Vauld cüzdanına para yatırır yatırmaz, merkezi bir havuza gider" diye açıklıyor. Bu havuzdan fonlar borç verme ve ticaret için tahsis edilir. PMLA, 2002, Hindistan'ın Kara Para Aklamayı Önleme Yasasıdır.
Kripto borsası Businesstoday'e şunları söyledi: "Bu konuyu araştırıyoruz, sabrınızı ve desteğinizi rica ediyoruz, bu konuda daha fazla bilgi edinir edinmez sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz."
Geçen ay para yatırma ve çekme işlemlerini durdurduktan sonra, Vauld açıkladı son aylarda karşılaştığı “finansal zorluklar” nedeniyle 4 Temmuz'da yeniden yapılanma planı. Singapur'da Vauld'u işleten kuruluş olan Defi Payments Pte Ltd., aynı zamanda uygulamalı aleyhine başlatılan yasal işlemlere karşı mahkeme koruması için. Borsa şu anda Singapur'da lisanslı değil.
Geçen yıl Temmuz ayında, Vauld yükseltilmiş Hindistan merkezli borçlanma ve borç verme platformu için A Serisi finansman turunda 25 milyon dolar. Tur, milyarder Peter Thiel tarafından ortaklaşa kurulan ABD merkezli bir risk sermayesi fonu olan Valar Ventures tarafından yönetildi. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital ve diğerleri de tura katıldı.
Geçen hafta, ED açıkladı Hindistan'daki büyük bir kripto borsası olan Wazirx'in banka varlıklarını dondurduğunu söyledi. Yetkili, Wazirx'in sahibi olan Zanmai Labs'ın yöneticilerinden biri üzerinde arama yaptığını ve borsanın banka bakiyelerinin 64.67 crore INR ayarına kadar dondurulması emrini verdiğini ayrıntılı olarak açıkladı.
ED, benzer şekilde Wazirx'e karşı açılan davanın, banka dışı finans şirketlerini (NBFC) ve onların fintech ortaklarını "RBI [Hindistan Rezerv Bankası] yönergelerini ihlal eden yırtıcı kredi uygulamaları" nedeniyle içeren bir kara para aklama soruşturmasının parçası olduğunu açıkladı.
Ek olarak, Economic Times Perşembe günü ED'nin sondalama 10 crore INR'den fazla para akladığı iddiasıyla en az 1,000 kripto para borsası. Kripto ticaret platformlarının yeterli durum tespiti yapmadığı ve şüpheli işlem bildirimleri sunmadığı iddia ediliyor.
Hindistan'ın kripto para borsalarının banka hesaplarını dondurması hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Source: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/