Hintli yetkililer WazirX'ten Binance'e aktarılan 77.6 BTC'yi dondurdu

Hintli yetkililer, yerel kripto borsası WazirX'ten Binance'e gönderilen yaklaşık 77.5 Bitcoin'i (yazım sırasındaki fiyata göre 1,511,376 $) dondurduktan sonra kripto endüstrisinin dikkatini çekti. Ülkenin İcra Müdürlüğü, hareketin bir mobil oyun uygulamasını içeren kara para aklama soruşturmasının bir parçası olduğunu belirtti.

Hindistan İcra Müdürlüğü, fonların ülkenin PMLA (Kara Para Aklamayı Önleme Yasası) kapsamında dondurulduğunu açıkladı. Ajans, hükümetin kolluk kuvvetleri ve ekonomik istihbarat ajansı olarak hizmet veriyor ve şu anda E-nuggets olarak bilinen bir oyun uygulamasını içeren bir soruşturmanın ortasında.

Ne oldu?

Ajansın duyurusu, madeni paraların en büyük yerel borsa olan WazirX'ten aktarıldığını ve işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'e gönderildiğini kaydetti.

ED, kripto para birimlerini dondurdu, 77.62710139 Bitcoin, 12.83 Cr değerinde. yaklaşık PMLA, 2002 uyarınca, Mobil Oyun Uygulaması, yani E-nuggets ile ilgili olarak bir Aamir Khan ve diğerlerine karşı yürütülen bir soruşturmayla ilgili olarak. Daha önce, ED Rs'yi ele geçirmişti. 17.32 Kr kasa kasası

- ED (@dir_ed) Eylül 28, 2022

ED, Aamir Khan'ın mobil cihazlar için E-nuggets adını verdiği bir oyun uygulaması başlattığını belirterek kararını daha da açıkladı. Uygulama, yetkililerin iddia ettiği gibi hileli amaçlar için tasarlandı. İddiaya göre uygulama, onu indiren kullanıcılardan büyük miktarda para toplayacak ve ardından herkesin para çekmesini engelleyecekti. Uygulamanın yaratıcıları verileri uygulama sunucularından silip parayı kendileri için alırken, kullanıcıları sakinleştirmek için bunu yapmak için uydurma bir sebep verecekti.

Şimdiye kadar yapılan soruşturma, sanığın Sima Naskar adı altında sahte bir hesap kullanarak çalınan fonları yurtdışına transfer etmek için WazirX borsasını kullandığını ortaya çıkardı. Madeni paralar daha sonra Binance'de açılan başka bir hesaba aktarıldı. Bunu keşfettikten sonra yetkililer, Binance'deki fonları dondurmaya karar verdi.

ED, kara para aklamayı durdurmak için birden fazla platformda çöktü

Binance'in WazirX'i 2019'da geri aldığı iddia edildi, ancak CEO'su CZ kısa süre önce anlaşmanın hiçbir zaman tamamlanmadığını belirtti. Binance'in WazirX'in veya Hint borsasını işleten kuruluş Zanmai Labs'ın hiçbir hissesine sahip olmadığını vurguladı.

ED ayrıca bu yılın başlarında, Ağustos ayında WazirX'teki varlıkları dondurdu ve o zamanlar dondurulan miktarın 8 milyon doları aştığını belirtti. Ancak bu ayın başlarında WazirX, dondurulan banka hesaplarının dondurulmadığını duyurdu.

WazirX'in hesaplarının yanı sıra ED, Peter Thiel tarafından desteklenen Vauld adlı bir kripto platformuna ait hem kripto hem de banka varlıklarını dondurdu. Dondurulan hesaplarda bulunan toplam tutar yaklaşık 46 milyon dolar değerindeydi. ED'nin, CEO'su daha sonra bunun kara para aklama ile ilgisi olmadığını vurgulamasına rağmen, bir başka büyük kripto borsası olan Coinswitch'i bile aradığı bildirildi.

İlgili bağlantılar

Tamadoge – Meme Parası Kazanmak için Oyna

• Doge Evcil Hayvanlarla Savaşlarda TAMA Kazanın
• Maksimum 2 Milyar Arz, Token Yakımı
• Artık OKX, Bitmart, Uniswap'ta Listeleniyor
• LBank, MEXC'de Yaklaşan Listeler