Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), kripto para borsası Binance'te tutulan 150.22 bitcoin'i daha dondurduğunu açıkladı. ED, dondurmanın, halkı dolandırmak için tasarlanmış mobil oyun uygulaması E-nuggets'a yönelik soruşturmanın bir parçası olduğunu söyledi.
Hindistan, Binance'te Daha Fazla Bitcoin'i Dondurdu
Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında 150.22 Bitcoin'i dondurduğunu duyurdu. ED, Hindistan'ın kolluk kuvvetleri ve ekonomik istihbarat teşkilatının hükümetidir.
ED, davanın, "halkı [halkı] dolandırmak amacıyla tasarlanmış" E-nuggets adlı bir mobil oyun uygulamasını başlatan Nesar Ahmed Khan olan Aamir Khan ile ilgili olduğunu açıkladı.
Resmi ED Twitter hesabı, ajansın kripto para borsası Binance'teki bir kripto cüzdanını ve kullanıcı kimliğini araştırdığını ve bunun 150.22'nin dondurulmasına yol açtığını açıklayan bir tweet attı. BTC.
ED daha ayrıntılı olarak:
Soruşturma sırasında kara para aklamak için birden fazla hesabın (300'den fazla) kullanıldığı ortaya çıktı. Gelirler ayrıca kripto para birimleri satın almak için kullanıldı.
Yetkili, daha önce E-nuggets davasında birkaç kripto para birimini dondurduğunu açıkladı. Geçen ay, ED söyledi dondu Binance'te 85.91870554 bitcoin ve Hindistan kripto borsası Wazirx'te tutulan iki kripto token: WRX ve USDT. Ayrıca 44.5 tane daha BTC daha sonra “ele geçirildi ve donduruldu” Romen Agarwal'ın konutlarından.
Agarwal "suçlulardan alınan, ülke içinde ve dışında yasadışı yollarla elde edilmiş paranın transferiyle ilgili ülke içi/ülke içi işlemlerde aktif olarak yer almaktadır." ED, tutuklandığını ve şu anda adli gözetim altında olduğunu kaydetti.
E-nuggets mobil oyun uygulaması durumunda ED'nin daha fazla bitcoin dondurması hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/