Hindistan'ın ED'si, Oyun Uygulaması Dolandırıcılığındaki Sanıkların 1.6 Milyon Dolarlık BTC'sini Dondurdu Hindistan'ın ED'si, Dolandırıcılıkla Suçlanan 1.46 Yıllık Oyun Uygulamasının BTC'sini 25 milyon ABD Doları'nı Dondurdu

İki yıllık bir oyun uygulaması dolandırıcılığı davasında, Hindistan'ın önde gelen mali suç araştırma ajansı, Binance'deki bir hesapta tutulan 85.9 milyon dolara eşdeğer 1.6 bitcoin'i dondurdu. Ayrı olarak, WazirX'in yerel parası olan WRX'i ve USDT'yi birlikte yaklaşık 550,000 dolar değerinde dondurdu.

Bu ayın başlarında, ajans bu davada Kalküta'daki birkaç binaya baskın düzenledi ve 2.2 milyon dolara eşdeğer Hint para birimini geri aldı. Bu tahmini 8.5 milyon dolarlık dolandırıcılığın zanlısı 25 yaşındaki Aamir Khan.

E-Nugget Dolandırıcılığı

Ağırlıklı olarak Covid-19 karantinası sırasında faaliyet gösteren E-Nuggets, katılımcıların paralarını yatırmaları ve cazip teşvikler kazanmaları için çeşitli oyunlar ve bir uygulama cüzdan hizmeti sundu.

“Aamir Khan … halkı dolandırmak amacıyla tasarlanmış bir mobil oyun uygulaması olan E-Nuggets'ı piyasaya sürdü. Ayrıca, ED, halktan önemli miktarda para topladıktan sonra, birdenbire söz konusu Uygulamadan çekilmenin şu veya bu bahaneyle durdurulduğunu söyledi. ifade.

Soruşturma kurumu ayrıca, sanığın Uygulamanın sunucularından tüm verileri ve profil bilgilerini sildiğini de ekledi.

Sanıkların parayı saklamayı tercih ettiği kripto seçeneğinin ayrıntılarını veren soruşturma kurumu, Khan'ın WazirX'te sahte bir hesap açtığını, kripto varlıkları satın aldığını ve bunları Binance'e aktardığını söyledi.

ED, “Söz konusu aktarılan kripto para birimlerinin bakiyesi, yani 77.62710139 Bitcoin [1573466 USD'ye eşdeğer (yaklaşık 12.83 Crore) Binance kripto borsasında] donduruldu” dedi.

ED Soruşturması

Başlangıçta, ulusal düzeyde bir ticari banka olan Federal Bank, 15 Şubat 2022'de Kalküta'daki Park Street polis karakoluna bir İlk Bilgi Raporu (FIR) sundu. Banka, Aamir Khan'ın oyun uygulamasıyla bağlantılı şüpheli kara para aklama faaliyetlerinden şikayet etti. Ancak yerel polisin davayla ilgilenmediği bildirildi.

İcra Müdürlüğü (ED), dolandırıcılık ve olası aklama bağlantıları hakkında uyarılar aldığı bildirilen Birlik Maliye Bakanlığı'nın talimatı üzerine soruşturmasına başladı.

Aamir Khan, aramaları yaptığı 10 Eylül'de Acil Servis tarafından yakalanamadı, ancak sonunda 25 Eylül'de tutuklandı. Kalküta Polisi ayrıca, AS eyleminin ardından gevşek soruşturma yapmakla suçlanan soruşturma görevlisini askıya aldı.

Sıkı düzenleyici incelemenin ortasında, ED son birkaç aydır fintech şirketlerinin, kripto borsalarının ve kripto dolandırıcılarının izini sürüyor.

Geçen ay, CryptoPotato rapor ajansın 10 milyon doların üzerinde para aklama şüphesiyle 125 özel şirketi araştırdığını söyledi. ED aradı WazirX, Vauld ve CoinDCX son bir ayda ya da öylesine.

Öne Çıkan Resim Devlet Adamının İzniyle