Hindistan'ın soruşturma ajansı ED, bir oyun uygulaması dolandırıcılığına bağlı olarak 1.6 milyon dolarlık BTC'yi dondurdu

Bitcoin değerini ilk aldığı andan itibaren kripto endüstrisine dolandırıcılık ve dolandırıcılık eşlik etti. Yıllar geçtikçe, sektördeki sahtekarlık miktarı, fiyatlar ve nüfusun ilgisi ile birlikte artmaya devam etti.

Bu davalardan bazıları, Hindistan soruşturma kurumu, İcra Müdürlüğü'nün (ED) yakın zamanda çökerttiği iki yıllık oyun uygulaması dolandırıcılığı gibi uzun bir süre fark edilmeden kalmayı başardı. ED, ülkedeki en iyi mali suç soruşturma kurumudur ve son zamanlarda açıkladı Bir hesapta saklanan yaklaşık 85.9 milyon dolar değerinde 1.6 BTC'yi dondurduğunu söyledi. Binance.

Ayrıca, toplam 550,000 ABD Doları tutarındaki belirli miktarda WazirX (WRX) ve Tether (USDT) tokenlerini dondurdu.

Dava hakkında ne biliniyor?

Ajansa göre, sahte oyun uygulaması E-Nuggets olarak biliniyor ve COVID-19 karantina döneminde en aktif olanıydı. Uygulama, kullanıcıların paralarını yatırmaları için çeşitli oyunların yanı sıra bir cüzdan hizmeti de sundu. Bunun da ötesinde, oyunların yanı sıra kullanıcıları çeken teşvikler kazanma imkanı da sundu.

Bir soruşturma yürüten ED, bu ayın başlarında Kalküta'da hepsinin davayla bağlantılı olduğuna inanılan birkaç binaya baskın düzenledi. Yerel para birimi eşdeğerinde toplam 2.2 milyon dolar geri alındı ​​ve davadaki baş şüphelinin 25 yaşındaki Aamir Khan olduğunu ortaya çıkardı.

ED yaptığı açıklamada, Khan'ın halkı dolandırmak için tasarlanmış oyun uygulamasını başlattığını ve uygulama kullanıcılarından önemli miktarda para topladıktan sonra, hareketi haklı çıkarmak için çeşitli nedenler sunarak aniden para çekme işlemlerini durduracağını belirtti.

Ajans, sanığın uygulamanın sunucularından verileri ve profil bilgilerini sildiğini, ancak ajansın olanları bir araya getirebildiğini kaydetti. Ayrıntılara giren ED, Khan'ın parasını en büyük yerli kripto borsasında satın aldığı dijital para biriminde saklamayı seçtiğini açıkladı. WazirX. Bundan sonra, fonları işlem hacmine göre dünyanın en büyük borsası Binance'de ayrı bir hesaba aktardı.

Şüpheli 25 Eylül'de tutuklandı

İlk şüpheli faaliyet raporu, ülkedeki ulusal düzeyde bir ticari banka olan Federal Banka'dan geldi. Bu, bankanın Kolkata'daki Park Street polis karakoluna uygulamayla bağlantılı potansiyel kara para aklama faaliyetleri hakkında şikayette bulunan bir FIR (İlk Bilgi Raporu) başvurusunda bulunduğu bu yılın 15 Şubat'ındaydı.

Ancak, yerel polis gücü davayla ilgilenmedi. İcra Müdürlüğü (ED) ise Birlik Maliye Bakanlığı'nın talimatıyla konuyu araştırdı ve incelemeye başladı. Ajansın yaptığı aramalar ilk olarak 10 Eylül'de yapılırken, Khan ancak 25 Eylül'de yakalandı. Aramanın sonuçlanmasının ardından, Kalküta Polisi, soruşturma başlatamayan soruşturma görevlisini askıya aldı.

İlgili bağlantılar

Tamadoge – Meme Parası Kazanmak için Oyna

• Doge Evcil Hayvanlarla Savaşlarda TAMA Kazanın
• Maksimum 2 Milyar Arz, Token Yakımı
• Artık OKX, Bitmart, Uniswap'ta Listeleniyor
• LBank, MEXC'de Yaklaşan Listeler