GFI Raporuna Göre Latam, Kripto Suçları ve Dolandırıcılıklarla Başa Çıkmaya Hâlâ Hazırlıksız – Gelişmekte Olan Piyasalar Bitcoin Haberleri

Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Global Financial Integrity (GFI) tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, Latam kripto para birimiyle ilgili suçlar ve dolandırıcılık durumlarıyla başa çıkmak için hala hazırlıksız. Belge, kripto düzenlemesinin bu yeni teknolojilerin benimsenmesiyle büyümekte başarısız olduğunu ve hükümetlerin genellikle kriptoyla ilgili suçları tespit edip cezalandırmakta başarısız olduğunu belirtiyor.

GFI: Latam, Kripto Bağlantılı Suçlara Karşı Hala Savunmasız

Bölgedeki ülkelerin benzersiz ekonomik durumları ve zorlukları nedeniyle kripto para biriminin benimsenmesi Latam'da son derece artarken, kripto para birimi düzenlemesi eşit düzeyde gelişmedi. 14 Kasım'da yayınlanan "Kripto Para Birimleri: Latin Amerika ve Karayipler'de Bir Mali Suç Riski" başlıklı raporun vardığı sonuçlardan biri de bu.

Washington DC merkezli bir finansal düşünce kuruluşu olan Global Financial Integrity tarafından üretilen, rapor Arjantin, Brezilya, Kolombiya, El Salvador ve Meksika gibi yüksek kripto kabulüne sahip ülkelere odaklanarak Latam ve Karayipler'deki yasal kripto para birimi gelişmelerini inceledi.

Rapor, bu ülkelerin bazılarının düzenlemelerinde, suçluların yetkililer tarafından tespit edilemeyebilecek kara para aklama suçları işlemek için kripto para kullanmasına izin verebilecek birkaç boşluk buldu. Ayrıca, çalışma, Latam'ın kripto para birimi kullanımı göz önüne alındığında, bu ülkelerden bazılarının hala kripto vergilendirmesinden daha fazlasını ele almak için kriptoya özgü düzenlemelerden yoksun olduğunu belirtiyor. şu diğer bölgelere göre farklı eğilimler.

Politika önerileri

Çalışmaya göre, bu ülkelerin, Latam'daki her bir ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alarak, etkili düzenlemeler oluşturmak için kripto para birimlerinin üzerinde çalışılması gereken yeni bir varlık sınıfı olduğunu anlamaları esastır. Kripto hakkında eğitim veren kampanyaların tanıtımı ve kullanıcıların ve yatırımcıların bu yeni para birimlerini kullanırken karşılaşabilecekleri olası riskler, hükümetlerin yararlanabileceği başka bir araçtır.

Ancak rapora göre, bu hükümetlerin uygulaması gereken en önemli önlemlerden biri, hizmet sağlayıcılar arasında olası tehditleri belirlemeye yarayan KYC/AML (Müşterinizi Tanıyın/Kara Para Aklamayı Önleme) protokollerinin uygulanmasıdır. .

Aynı şekilde, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gibi uluslararası kuruluşların tavsiyelerinin benimsenmesi ve bu kuruluşların, şüpheli ceza davalarının kovuşturulmasına yol açabilecek işbirliği ve veri alışverişi için birbirine bağlanması tavsiye edilmektedir.

GFI'nin Latam ülkelerinin kripto para bağlantılı suçlarla ilgili karşı karşıya kaldığı güvenlik açıkları hakkındaki son raporu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.

Sergio Goschenko

Sergio, Venezuela merkezli bir kripto para gazetecisidir. Kendisini oyuna geç kalmış, Aralık 2017'de fiyat artışı olduğunda kriptosfere girmiş olarak tanımlıyor. Bilgisayar mühendisliği geçmişine sahip, Venezuela'da yaşıyor ve kripto para patlamasından sosyal düzeyde etkilenmiş olarak farklı bir bakış açısı sunuyor. kripto başarısı ve bunun bankasız ve yetersiz hizmet alanlara nasıl yardımcı olduğu hakkında.

Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler