3000'den Fazla BTC Transferi Dikkat Çekti

• Bu işlemler Do Kwon'un tutuklama emrinden sonra gerçekleşti.
• LFG hesabından 3,313 BTC değerinde transfer yapıldı
• KuCoin aktarılan 1,354 BTC'yi dondurdu

Güney Kore tarafından Terraform Labs kurucusu ve CEO'su Do Kwon için tutuklama emri çıkarılmasının ardından, toplam 60 milyon dolarlık şüpheli bir transfer keşfedildi.

Raporlara göre, transfer bir LUNA Foundation Guard (LFG) cüzdanından KuCoin ve OKX cüzdanlarına gerçekleşti.

Güney Kore'de cüzdanlar donduruldu

Raporda, LUNA Foundation Guard'ın sanal varlık hesabının, Güney Kore'de Terraform'un CEO'suna karşı devam eden soruşturmalar nedeniyle Binance'de yalnızca 15 Eylül'de oluşturulduğu belirtildi.

LFG hesabından 3,313 BTC (veya 66.65 milyon dolar) iki denizaşırı KuCoin ve OKX hesabına aktarıldı. 15 Eylül ile 18 Eylül arasında, madeni paralar birden çok kez hareket ettirildi.

Menkul Kıymet Suçları Ortak Soruşturma Ekibi ve Seul Güney Bölge Savcılığı bu hesapları dondurmak istedi ve KuCoin ve OKX'ten de aynısını yapmasını istedi.

OKX kalan 1,959 BTC ile ilgili herhangi bir işlem yapmayı reddederken, KuCoin aktarılan 1,354 BTC'yi dondurdu.

Güney Kore'deki savcılar, özellikle bu transferin kara para aklama için kullanılmasından endişe duyuyor. Bu borsaların hiçbirinin şu anda Güney Kore'de düzenlenmediğine dikkat etmek önemlidir.

AYRICA OKUYUN: NFT'ye özel Mastercard'da yer alacak Bored Apes 

Kwon'un başı daha da belada mı?

Terra blok zinciri, yerel sabit paraları TerraUSD (UST) ve Luna (LUNA) ve bunların ilgili geçmişleri oldukça çalkantılı. Kwon ve Daniel Shin, 2018'de Seul'de Terraform Labs'ı mı kurdular?

2019'da ikili, Terra blok zincirini ve onunla birlikte gelen UST ve LUNA kripto para birimlerini tanıttı. Mayıs 2022'de, LUNA'nın istikrarsızlaşmasının bir sonucu olarak tüm Terra ekosistemi çöktü.

Bunun bir sonucu olarak küresel kripto ekosistemi çöktü. Terraform Labs ve Kwon, Güney Kore Ulusal Vergi Servisi tarafından 78.4 milyon dolarlık vergi cezasına çarptırıldı. Kwon'un pasaportuna kısa süre sonra yerel yetkililer tarafından el konuldu.

Güney Kore hükümeti, daha dün Interpol'ün kendisine karşı Kırmızı Bülten çıkarmasını istedi. Kwon bir röportajda TerraUSD stablecoin'inin ölümünün bir Terraform üyesinden kaynaklanmış olabileceğini kabul etti.

Öte yandan Kwon, Twitter'da aktif olarak saklanmadığını ve işletmenin ilgili devlet kurumlarıyla işbirliği yapmak için çalıştığını yineledi.

Andrew, mezuniyet sonrası kripto para birimlerine olan ilgisini geliştiren bir blok zinciri geliştiricisidir. Ayrıntıların keskin bir gözlemcisidir ve bir geliştirici olmakla birlikte yazma tutkusunu paylaşır. Blockchain hakkındaki arka uç bilgisi, yazılarına benzersiz bir bakış açısı kazandırmasına yardımcı oluyor.

Andrew Smith'in son gönderileri (Tümü)