Rusya'nın başkentindeki dijital varlık borsalarıyla ilgili bir soruşturma, bazılarının İngiltere'de dijital para satın almaya ve kağıt para teslim etmeye hazır olduğunu ortaya koydu. .
Rusya Merkezli Kripto Para Borsaları Stablecoinleri İngiliz Nakitiyle Takas Ediyor
Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Rusya Şubesi tarafından yürütülen bir araştırmanın odağında, müşterini tanı (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) prosedürlerini izlemeden yurtdışına para transfer edebilen Rus kripto borsaları bulunuyor. Sonuçlar Çarşamba günü yayınlanan yeni bir raporda sunuldu.
Derneğin araştırmacıları, genellikle Moskova Şehri olarak anılan Moskova Uluslararası İş Merkezi'nden faaliyet gösteren 20'den fazla madeni para ticaret platformunu tespit edebildi. Operatörlerle yapılan görüşmelerde, sekizinin ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin'leri İngiliz sterlini ile takas etmeye ve parayı Londra'daki alıcılara teslim etmeye hazır olduğunu da gördüler.
Yazarlar, bunlardan birinin, fidye yazılımıyla bağlantılı işlemleri kolaylaştırmak için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Eylül 2021'de kara listeye alınan bir kripto komisyoncusu olan Suex olduğunu belirtti. Ayrıca Pridechange adlı bir platformun, Moskova City'deki ofisleri kara listeye alınan bir başka borsa olan Garantex'e önemli miktarda para gönderdiğini de ekliyorlar.
Transferlerin yapılma şekli her durumda benzerdi. Öncelikle müşterinin tether (USDT) cinsinden tutarı borsa tarafından sağlanan bir cüzdan adresine göndermesi gerekiyor. Ödeme onaylandıktan sonra operatör, itibari paranın aynı gün veya ertesi gün teslim edilmesi için genellikle Rusça konuşan bir kuryeyi Londra'daki belirli bir yere gönderecektir.
Birleşik Krallık'taki kara para aklamayı önleme düzenlemeleri, kripto para birimi borsalarının kaydedilmesini ve müşteri durum tespiti kontrolleri gerçekleştirmesini gerektirir. Rus platformlarından hiçbiri, 10,000 İngiliz Sterlini'ni (12,000 $) aşan para miktarına rağmen, Şeffaflık'ın gizli temsilcilerinin kimliğini doğrulamak istemedi.
Kuruluş, kripto borsalarıyla iletişim sırasında bu transferler için kullanılan kripto adreslerini elde etti. İşlem geçmişi, bu tür cüzdanlardan geçen aylık ortalama para miktarının 420,000 ila 470,000 dolar arasında değiştiğini gösteriyor. Tahmin sadece USDT cirosu baz alınarak yapılırken, bir diğer stablecoin olan usd coin (USDC) de kullanıldı.
“Çalışmamızın sonuçları, Birleşik Krallık'ta en az birkaç gölge OTC kripto borsasının faaliyet gösterdiğini ve gerekli KYC prosedürlerini gerçekleştirmeden nakit sağlamaya hazır olduğunu gösteriyor… Bu faaliyetin tam ölçeği bilinmiyor olabilir, ancak açıkça asılsız değil ve hak ediyor daha yakından inceleme,” raporun bir alıntısı şu sonuca varıyor.
Sizce Ruslar, Ukrayna savaşıyla ilgili mali kısıtlamaların ortasında bu kanalları aktif olarak yurtdışına para transfer etmek için kullanıyor mu? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşın.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamamaktadır. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/