Yakın Rusya tarihinin en önemli yolsuzluk skandallarından birinde adalet çarkı yavaş yavaş dönüyor. Moskova'daki Tverskoy bölgesinin soruşturma departmanının eski başkanı Marat Tambiev, Rusya'da kripto para birimlerinin nasıl manipüle edilebileceğine yeni bir ışık tutan türünün ilk örneği olan Bitcoin'de yaklaşık 24 milyon dolarlık rüşvet almakla suçlanıyor.
Rus Soruşturma Komitesi'nin (ICR) uzun süredir hizmetkarı olan Tambiev, Gagarinsky'deki bir müfettişten Tverskoy bölgesindeki en üst makama yükseldi. Mütevazı kamu profiline rağmen, kapsamlı Bitcoin servetinin kaynağı hakkında şüpheler doğdu.
Bitcoin: Yeni çağ rüşvet aracı
Tambiev'e yönelik yolsuzluk iddiaları, Infraud Organization isimli bir hacker grubuna yönelik yürütülen soruşturma sırasında gün ışığına çıktı. Tambiev'in soruşturması altındaki bilgisayar korsanlarından 7 Nisan 2023'te binin üzerinde Bitcoin aldığı iddia edildi.
Bildirildiğine göre bu, varlıklarına el konulmamasını sağlamak için yapılmıştı, bu da onun mesleki yetkisinin açık bir ihlaliydi. Bu 1.6 milyar ruble rüşvet (yaklaşık 23.98 milyon dolar) Rus kolluk kuvvetleri için yeni bir rekor kırdı.
Karşılaştırıldığında, eski bir polis memuru ve İçişleri Bakanlığı'ndan başka bir 'yeraltı milyarderi' olan Dmitry Zakharchenko, on yıl boyunca toplam 1.4 milyar rubleye ulaşan rüşvet almaktan suçlu bulundu ve bu da Tambiev'in sözde tek rüşvetini rekor kıran bir başarı haline getirdi.
Tambiev'in gizli faaliyetleri, sonunda evinde bir Apple MacBook Pro dizüstü bilgisayarın bulunduğu bir arama sırasında ortaya çıktı.
Müfettişler, ancak aylarca bilgisayara girmeye çalıştıktan sonra, kod kayıtlarının fotoğraflarını içeren "Emeklilik" işaretli bir klasör buldular. Bu kodlar, aleyhindeki davayı sağlamlaştıran bir keşif olan 932.1 ve 100 Bitcoin'e erişimin kilidini açtı.
Benzersiz bir hareketle, Bitcoin'ler ele geçirildi ve Basmanny Mahkemesi'nin emriyle bir Ledger Nano X kripto para donanım cüzdanında bulunan yeni bir cüzdana aktarıldı.
Erişim anahtarları daha sonra, bu davada kanıtların bütünlüğü sağlanarak, fiziksel kanıtlar için saklama odasına yerleştirildi.
dava devam ediyor
Artan kanıtlara rağmen, Tambiev yolsuzluk davasında herhangi bir suçu olduğunu reddediyor ve yakın zamana kadar, eski durumuna getirilmesi için Soruşturma Komitesine dava açmaya çalışıyordu.
Mahkemeler, mesleki yemininin departman denetimi tarafından doğrulanmış şekilde ihlal edildiğini gerekçe göstererek başvuranın temyizini reddetmiştir. Bu görevden alma, aleyhindeki davaya daha fazla ağırlık veriyor ve suçlamalara daha fazla dikkat çekiyor.
Tersine, davaya karışan bilgisayar korsanları, suçu kabul ederek ve soruşturma makamları içinde yolsuzlukla ilgili bilgileri ifşa etmeyi gerektiren savcılarla bir anlaşmaya vararak daha ağır cezalardan kurtuldu.
Mahkeme, sanıklara iki buçuk ila üç buçuk yıl arasında değişen ertelenmiş cezalar verdi. Yaklaşık 700 milyon ruble değerinde kalan Bitcoin'lerine devlet tarafından el konuldu.
Bitcoin'in rüşvete karışması nedeniyle benzersiz olan dava, yalnızca Rusya'nın yolsuzluk ortamında kripto para biriminin kullanımı hakkında soruları gündeme getirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha geniş uluslararası topluluk aracılığıyla dalgalar gönderiyor.
Tambiev'in mahkeme duruşması yaklaşırken, dünya çapındaki benzer davalar için yeni emsaller oluşturabileceği için dünya, Rusya'nın bu benzeri görülmemiş yasal alanda nasıl ilerlediğini görmek için bekliyor.
Yasal Uyarı: Sağlanan bilgiler ticaret tavsiyesi değildir. Cryptopolitan.com, bu sayfada verilen bilgilere dayanarak yapılan yatırımlardan sorumlu değildir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, bağımsız bir araştırma ve/veya nitelikli bir uzmana danışmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/russian-accused-of-taking-bribes-in-bitcoin/