ABD Adalet Bakanlığı, bir hükümet sahtekarının çaldığı Bitcoin'i yaşlı bir kişiye başarılı bir şekilde iade etti.
ABD Başsavcısı Dena J. King Salı günü yaptığı açıklamada, "çalınan kripto paranın, hükümetin sahtekarlık dolandırıcılığının kurbanı olan yaşlı bir adama iade edileceğini" duyurdu.
Geçen yıl 31 Ağustos'ta, yaşlı adamın Coinbase hesabından hükümet ajanı olarak hareket eden kişiler tarafından yaklaşık 12.164699 dolar değerinde toplam 574,766 bitcoin çalındı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Coinbase'in ortak soruşturması ve başarılı hukuk müsadere işlemlerinin ardından altı ay sonra, dolandırıcının kimliği nihayet belirlendi ve kurbanın çalınan varlıklarına el konuldu.
Adalet Bakanlığı, "Ele geçirilen kripto para biriminin Amerika Birleşik Devletleri hükümetine verildiğini ve kurbana iade edileceğini" doğruladı.
Kurbanları korkutmak
Dolandırıcılar, Asheville'li adamı uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama planına karıştığı iddiasıyla kandırarak dolandırıcılık gerçekleştirdi. Böylece mağdurun tüm mal varlığı dondurulacak.
Adalet Bakanlığı, kendisini "ajan James Hoffman" olarak tanımlayan dolandırıcılardan birinin, kurbana, varlıklarının suç faaliyetlerine karışmadığını doğrulamak için hükümete ait bir hesaba para yatırması gerektiğini bildirdiğini açıkladı.
Şüpheliler, kurbanın tüm kişisel bilgilerini ve mali hesaplarına ilişkin ayrıntıları aldıktan sonra, kurbandan "yüzbinlerce dolarlık emeklilik fonunu kullanarak" kripto para platformu Coinbase aracılığıyla bitcoin satın almasını istedi.
Günlük grafikte BTC toplam piyasa değeri 7.78 milyar dolar | Kaynak: TradingView.com
İlgili Makale | Hindistan, Yerine CBDC Başlatmak İçin Kriptoyu Düşürdü
Bitcoin Veya Finansal Bilgi Yok
Geçen yıl Kuzey Carolinalılar, Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) göre, 64,000'deki 93 milyon dolarlık rekorun üzerinde, 74 milyon dolar değerinde 2020'den fazla mali dolandırıcılık bildirdi.
Adalet Bakanlığı'na göre, dolandırıcılık kurbanları genellikle temel finansal becerilere veya bitcoin veya diğer kripto para birimine ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmayan yaşlı kişilerdir ve bu nedenle dolandırıcılar için kolay hedeflerdir.
Suçlular sıklıkla torun gibi davranıyor ve acil tıbbi veya elektrik faturası, hatta çocuklarının okul ücreti gibi ödemeleri gereken bahanelerle yaşlı kurbanlardan para talep ediyorlar.
Ekstra Önlemler
Mali dolandırıcılıklardaki artışla birlikte FBI ve ABD Başsavcılığı halkı, özellikle de yaşlıları, işlemlerde dikkatli olmaya çağırıyor.
Dolandırılmamak için işte bazı yollar:
- Gerçek olamayacak kadar iyiyse meşruiyetine dikkat edin.
- Kişisel bilgilerinizi hiç kimseyle, hatta tanıdığınız kişilerle bile açıkça paylaşmayın.
- Ani piyango kazançlarına ve ödüllere şüpheyle yaklaşın.
- E-postanızda görünen açılır reklamlara ve yarım yamalak mesajlara tıklamayın.
- Spam e-postaları ve anonim çağrıları engelleyin.
- Yabancılara hediye kartı, havale ve kripto para göndermeyi en aza indirmeye çalışın.
- İşlem güvenli ve meşru olmadığı sürece banka hesap bilgilerinizi vermeyin.
- Anonim kullanıcılarla işlem yapmayın.
İlgili Makale | Binance, Brezilya Menkul Kıymetler Aracılığı Almayı Planlıyor
Kim Komando'dan öne çıkan görsel, TradingView.com'dan grafik
Kaynak: https://bitcoinist.com/scam-victim-gets-back-bitcoin/