Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünya çapında 100,000'den fazla yatırımcıyı o sırada 82,000 milyon dolar değerinde olan 295 BTC'yi dolandıran bir kripto Ponzi planı olan Trade Coin Club'ın beş üyesine karşı suçlamalar satın aldı. göre 4 SEC basın açıklamasına.
Trade Coin Club, 2016'dan 2018'e kadar işletilen ve var olmayan bir kripto varlık ticaret botundan kar vaat eden çok seviyeli bir pazarlama programı olarak ortaya konan bir kripto piramit şemasıdır.
Basın zamanında, çalınan Bitcoin'in değeri kabaca 1.7 milyar dolara geliyor ve bu da onu en iyilerden biri olarak sıralıyor. En büyük Tüm zamanların ponzi şemaları.
Yargılananlar arasında, Trade Coin Club'ı kuran ve yöneten ve en az 55 milyon dolar bitcoin kar eden Douver Torres Braga ile planın destekleyicileri Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ve 1.4 milyon dolar, 2.6 milyon dolar alan Jonathan Tereault yer alıyor. , ve sırasıyla 625,000 $.
Kripto Ponzi şeması
SEC'e göre, Trade Coin Club, yatırımcıları saniyede milyonlarca mikro işlem yaparak kripto varlık ticaret botlarından günlük yüzde 0.35 minimum kar elde edeceklerini düşünmeleri için kandırdı. Braga, yatırımcı fonlarını kendi kişisel kullanımı ve platformun destekçilerine ödeme yapmak için cebe indirdi.
Kulüp, The Trade Coin Club tarafından vaat edildiği gibi kripto varlık ticareti bot faaliyetlerinden elde edilen karlar yerine yatırımcı mevduatlarından para çekme işlemi yaptı.
SEC, dolandırıcılığa karşı koruma ve menkul kıymet kayıt hükümlerini, menkul kıymetleri ve komisyoncu-bayi kayıt hükümlerini ihlal etmekten kulüp üyelerini kovuşturuyor. Bu arada, SEC de üyelerden maddi tazminat istiyor.
SEC, şu anda menkul kıymet dolandırıcılığı yapanları adalete teslim etmek için blok zinciri izleme ve analitik araçlarla bir soruşturma başlattığını iddia ediyor.
Devlet kurumu ayrıca, yatırımcılara, yüksek yatırım getirisi vaatleri, lisanssız veya kayıtsız satıcılar, hızla yükselen yatırım hesabı değerlerinin tasvirleri ve sahte referanslar da dahil olmak üzere kırmızı bayraklar belirleyerek varlıklara yatırım yapmaktan kaçınmalarını isteyen bir uyarı mesajı yayınladı.
Kaynak: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/