ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bugün, yaklaşık 300 milyon doları dolandırıcılık amaçlı bir kripto para planıyla yatırımcıları dolandırmakla suçlanan dört kişiyi vurdu.
Cuma günü yaptığı duyuruda, SEC şuraya Trade Coin Club, 82,000 ile 295 yılları arasında dünya çapında 100,000'den fazla yatırımcıdan, o sırada 2016 milyon dolar değerinde 2018 Bitcoin topladı.
SEC'in iddiasına göre Trade Coin Club, yatırımcılara bir "kripto varlık ticaret botundan" "günlük minimum %0.35 getiri" sözü verdi, ancak bu doğru değildi ve bunun yerine bir Ponzi şeması olarak işlev gördü.
Hükümet organı, "çok seviyeli pazarlama programına" katıldıkları iddiasıyla Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ve Jonathan Tetreault'u vurdu.
İcra Bölümü'nün Kripto Varlıklar ve Siber Birim Başkanı David Hirsch Cuma günü yaptığı açıklamada, "Braga'nın Trade Coin Club'ı dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan yüz milyonlarca çalmak ve dijital varlıklara yatırım yapma ilgilerinden yararlanarak kendini zenginleştirmek için kullandığını iddia ediyoruz." Dedi.
“Piyasalarımızın adil ve güvenli olmasını sağlamak için, menkul kıymet dolandırıcılığı yapan kişilerin takibinde bize yardımcı olması için blok zinciri izleme ve analitik araçları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.
SEC, Braga'nın kişisel olarak en az 55 milyon dolar Bitcoin alırken, Paradise 1.4 milyon dolar, Taylor 2.6 milyon dolar ve Tetreault'un yaklaşık 625,000 dolar aldığını iddia etti - hepsi Bitcoin biçiminde.
Suçlamalar, dolandırıcılık karşıtı ve menkul kıymet kayıt hükümlerinin yanı sıra federal menkul kıymetler yasalarının komisyoncu-bayi kayıt hükümlerinin ihlalini içeriyor ve dördünden toplanan parayı iade etmesini istiyor.
Açıklamada, Tetreault, SEC'in suçlamalarını, iddiaları kabul etmeden veya reddetmeden çözmeyi kabul etti.
Kripto haberlerinden haberdar olun, gelen kutunuzda günlük güncellemeler alın.
