ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Miami merkezli yatırım danışmanı Bkcoin ve onun müdürlerinden biri olan Kevin Kang'a karşı acil dava açtı. SEC, "Sanıklar fonların yapısını göz ardı etti, yatırımcı varlıklarını karıştırdı ve yatırımcıları finanse etmek için saadet zinciri benzeri ödemeler yapmak için 3.6 milyon dolardan fazla para kullandı" dedi.
SEC'in Bkcoin'e Karşı 'Acil Eylem'i, Kevin Kang
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Miami yatırım danışmanı Bkcoin ve müdürlerinden biri olan Kevin Kang'a karşı "100 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılık planı düzenlemek" nedeniyle "acil durum davası" açtığını duyurdu. Menkul kıymetler düzenleyicisi, Bkcoin ve Kang'a karşı "varlıkların dondurulmasını, bir alıcı atanmasını ve diğer acil yardımları başarıyla elde ettiğini" açıkladı.
SEC, Bkcoin'in en az Ekim 2018'den Eylül 2022'ye kadar kripto varlıklarına yatırım yapmak için en az 100 yatırımcıdan yaklaşık 55 milyon dolar topladığını açıkladı. Menkul kıymetler düzenleyicisi, "Bkcoin ve Kang, yatırımcılara paralarının öncelikle kripto varlık ticareti için kullanılacağına dair güvence verdi ve Bkcoin'in ayrı ayrı yönetilen hesaplar ve beş özel fon aracılığıyla yatırımcılara getiri sağlayacağını temsil etti" dedi ve şunları ekledi:
Sanıklar fonların yapısını göz ardı etti, yatırımcı varlıklarını karıştırdı ve yatırımcılara fon sağlamak için saadet zinciri benzeri ödemeler yapmak için 3.6 milyon dolardan fazla para kullandı.
Şikayet, Kang'ın diğer şeylerin yanı sıra tatiller, spor etkinliği biletleri ve New York City'deki bir daire için en az 371,000 dolarlık yatırımcı parasını kötüye kullandığını iddia ediyor. Ayrıca SEC, "Kang, bazı fonlar için üçüncü taraf yöneticiye şişirilmiş banka hesap bakiyelerini içeren değiştirilmiş belgeler sunarak yatırımcı parasının izinsiz kullanımını gizlemeye çalıştı" dedi.
Üstelik Bkcoin'in, şirketin veya fonlarından birinin "ilk dört denetçiden" denetim görüşü aldığını iddia ederek bazı yatırımcılara önemli yanlış beyanlarda bulunduğu iddia edildi. Ancak ne Bkcoin ne de fonlarından herhangi biri herhangi bir zamanda denetim görüşü almadı.
Menkul kıymetler düzenleyicisi, Bkcoin ve Kang'ın "federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal ettiğini" iddia etti. SEC, her iki sanığa karşı daimi ihtiyati tedbirin yanı sıra para cezası, ön karar faizi ve para cezası istiyor. Buna ek olarak şikayette, Kang'a karşı bir memur ve müdür barosu ve davranışa dayalı tedbir kararı verilmesi çağrısında bulunuluyor.
Bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Source: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/